Meer zien

Gaat India Deze Negen Offshore Crypto Exchanges Verbieden?

1 min
Door Ciaran Lyons
Translated Ciaran Lyons

In het kort

  • FIU IND vaardigt Show Cause Notices uit. Dit duidt op regelgevende actie tegen negen offshore cryptocurrency exchanges.
  • Er komen beschuldigingen tegen Binance, KuCoin en Huobi aan het licht. Ze opereren illegaal en overtreden de PML Act in India.
  • De FIU IND dringt aan op het blokkeren van URL's van exchanges die zich niet aan de regels houden. Het benadrukt de verplichtingen op het gebied van PMLA 2002 registratie.

De financiële toezichthouder in India heeft een document met gedetailleerde acties tegen negen prominente crypto exchanges vrijgegeven. In het document wordt de mogelijkheid van aanvullende maatregelen aangegeven.

“Financial Intelligence Unit India (FIU IND) heeft nalevings Show Cause Notices aan de volgende negen offshore Virtual Digital Assets Service Providers (VDA SP’s) uitgegeven. Dit gebeurde onder Sectie 13 van de Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA).”

Indiase Toezichthouder Beschuldigt Talloze Crypto Exchanges

Volgens een recente verklaring beweert FIU IND dat negen crypto exchanges, waaronder Binance, KuCoin en Huobi, illegaal in India opereren.

“De directeur van de FIU IND heeft een brief geschreven aan de secretaris van het ministerie van Elektronica en Informatietechnologie om de URL’s van de genoemde entiteiten te blokkeren. Ze opereren illegaal zonder te voldoen aan de bepalingen van de PML Act.”

Ondertussen wordt benadrukt dat de crypto exchanges onvoldoende voldoen aan registratie-eisen in India.

Er staat in het document dat deze crypto exchanges verplicht bij de FIU IND als Reporting Entity geregistreerd moeten staan. Ook “moeten ze voldoen aan de verplichtingen die onder de Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002 zijn opgelegd.”

2023 Global Crypto Adoption Index Top 20. Source: Chainalysis
2023 Global Crypto Adoption Index Top 20. Bron: Chainalysis

India Blijft Actief Werken Aan Regelgeving Voor Crypto

Ondertussen stelde Nirmala Sitharaman, de Indiase minister van Financiën, in april een gemeenschappelijk kader voor G20-landen om de cryptosector te reguleren.

Nu India het voorzitterschap van de G20 bekleedt, staan cryptocurrencies centraal in lopende discussies.

Onlangs meldde BeInCrypto dat een rechter van het Indiase Hooggerechtshof vraagtekens zette bij het vermogen van de overheid om complexe cryptocurrency-zaken te behandelen. Daarnaast noemde hij de huidige opzet van de wetshandhaving als het grootste probleem.

Lees meer: Geld Verdienen Met Crypto: Top 4 Manieren In 2024

Beste crypto platforms in Nederland | Juli 2024
YouHodler YouHodler Ontdek
Wirex App Wirex App Ontdek
Exodus Exodus Ontdek
Invity Invity Ontdek
Beste crypto platforms in Nederland | Juli 2024
YouHodler YouHodler Ontdek
Wirex App Wirex App Ontdek
Exodus Exodus Ontdek
Invity Invity Ontdek
Beste crypto platforms in Nederland | Juli 2024

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

ciaran-lyons-avatar.png
Ciaran is een journalist op het gebied van cryptocurrency en woont in Sydney, Australië. Hij schrijft vooral graag over CBDC-ontwikkelingen en de praktische implementatie van cryptocurrency in real-world scenario's. Hij is ook verschenen op grote televisienetwerken in Australië, waaronder Channel Ten, Channel Nine en SBS TV. Voordat hij zich met cryptocurrency ging bezighouden, werkte Ciaran als presentator bij het nationale radiostation Triple J.
Lees de volledige biografie