Nu India lijdt onder een aantal geruchtmakende gevallen van cryptofraude en -diefstal, waaronder een zwendel waarbij een Bollywood-ster als beïnvloeder werd gebruikt, ontwikkelt de Indiase overheid een speciaal digitaal hulpmiddel om cryptocriminaliteit op te sporen en tegen te gaan.
De Cryptocurrency Intelligence and Analysis Tool (CIAT) is een project van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Indiase Cyber Crime Coordination Center.
De Indiase regering wil de plaag van cybercriminaliteit uitroeien
Volgens een CNBC-rapport zal het CIAT het dark net in de gaten houden, een deel van de online wereld waar criminelen die uit zijn op anonimiteit dagelijks gebruik van maken. Het zal ook crypto wallet adressen identificeren die een rol spelen bij dark net transacties. Bij het detecteren van verdachte activiteiten zal het waarschuwingen versturen.
Bovendien zal het CIAT gegevens verzamelen over de transacties die het in de gaten houdt. Het rapport vermeldt zaken als data, tijdstempels, adressen en de aard van de transacties. Ongewoon hoge transactievolumes zullen een rode vlag zijn en een waarschuwing triggeren, voegde het eraan toe.
Uiteindelijk zullen de gegevens die CIAT verzamelt de basis vormen voor een hoofddatabase van alle bekende cryptobeurzen in de wereld en hun contactgegevens, vervolgde het rapport.
Een natie worstelt om cryptofraude in te dammen
CNBC’s rapport beschrijft het CIAT als een reactie op de ontstellende statistieken over cryptomisdaad in India. Volgens deze cijfers hebben de burgers van India ruwweg 953 crore, of ongeveer $10,2 miljard, verloren aan cryptozwendel.
Lees meer over de inspanningen op de hoogste niveaus van de Indiase overheid om actie tegen cryptomisdaad af te dwingen.
Wat het rapport niet vermeldt, is dat veel Indiërs bitter hebben gereageerd op high-profile oplichting. Hierbij gaat het vaak om influencers en andere beroemdheden die hen misleidden tot wat zij dachten dat veilige investeringen waren.
Maandag stond in een artikel in de Times of India dat de politie onderweg was om Bollywood ster Govinda te ondervragen over zijn rol in een crypto-zwendel. Govinda had zijn talenten als influencer uitgeleend aan een marketingcampagne van Solar Techno Alliance. Hij verscheen in advertenties en op een evenement in Goa in juli.
Toen, in augustus, begon de politie leidinggevenden van Solar Techno Alliance te arresteren. De uitbundige promoties van het bedrijf waren zonder twijfel zeer succesvol. Ze brachten ongeveer 30 crore, oftewel meer dan 320 miljoen dollar, op vanuit heel India.
Het enige probleem is dat Solar Techno Alliance volgens de Indiase politie een Ponzi-oplichting was. In plaats van legitieme investeringen te doen, deden de leidinggevenden met het geld wat ze wilden.
Romantische zwendel blijft schade aanrichten
Eerder deze maand heeft een andere opzienbarende zwendel mogelijk de wijdverspreide afkeer tegen de excessen van de cryptoruimte aangewakkerd. Een Indiase software-ingenieur verloor naar verluidt meer dan $120.500. Een vrouw die hij online ontmoette haalde hem over om te investeren in een token genaamd Banocoin.
De ingenieur dacht dat zijn nieuwe romantische interesse hem op een lucratieve mogelijkheid had gewezen en investeerde geld in 18 afzonderlijke transacties van 20 juli tot 31 augustus, volgens de Times of India. Hij maakte zelfs een bescheiden rendement, wat zijn vertrouwen een boost gaf.
Maar zoals zo vaak gebeurt bij zwendel met cryptobeleggingen, kon het slachtoffer het geld niet opnemen.
Nu dit soort zwendel zo vaak voorkomt in India, komt het Ministerie van Binnenlandse Zaken geen minuut te vroeg met de uitrol van CIAT. Velen hopen dat hier eindelijk een hulpmiddel is dat slechte actoren kan dwarsbomen en gewone handelaren en investeerders het trauma en de verwoesting kan besparen die cryptozwendel veroorzaakt.
OKX
YouHodler
eToro
eToro
eToro
eToro
Wirex
BYDFi
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
