Indiase autoriteiten hebben een belangrijke stap gezet in het langlopende onderzoek naar de BitConnect-zwendel.
De Enforcement Directorate (ED) in Ahmedabad heeft cryptocurrency-activa ter waarde van $189 miljoen in beslag genomen, wat een grote doorbraak in de zaak markeert.
Indiase functionarissen nemen $189 miljoen aan digitale activa in beslag gelinkt aan BitConnect
De operatie van de ED, uitgevoerd onder de Prevention of Money Laundering Act (PMLA), leidde naar verluidt tot de inbeslagname van digitale activa die gelinkt zijn aan de operators van BitConnect. Autoriteiten namen ook meer dan $15.000 in contanten, een luxe voertuig en verschillende elektronische apparaten in beslag tijdens de inval.
BitConnect opereerde tussen november 2016 en januari 2018 en misleidde investeerders voor naar schatting $2,4 miljard. Promotors van het schema lokten slachtoffers met beloften van hoge rendementen door gebruik te maken van een zogenaamde “volatility software trading bot.”
Investeerders werden aangemoedigd om fondsen in Bitcoin of contant geld te storten, in de veronderstelling dat hun investeringen aanzienlijke winsten zouden genereren. In plaats daarvan werden de fondsen doorgesluisd naar wallets die door de organisatoren van het schema werden beheerd.
Volgens de autoriteiten functioneerde het platform als een Ponzi-schema, waarbij fondsen van nieuwe investeerders werden gebruikt om eerdere deelnemers te betalen. Het bloeide totdat autoriteiten de misleiding onthulden, wat leidde tot de ineenstorting ervan.
Onderzoekers volgden de beweging van fondsen over verschillende wallets. Veel van deze transacties werden opzettelijk verborgen gehouden via het dark web, wat het traceren bemoeilijkte. Echter, gedetailleerde analyse van wallet-activiteiten, IP-adressen en transactiestromen leidde uiteindelijk de autoriteiten naar de digitale activa.
Deze laatste inbeslagname volgt op de aanklacht tegen BitConnect-oprichter Satish Kumbhani en zijn hoofd Amerikaanse promotor, Glenn Arcaro. In 2022 veroordeelde een Amerikaanse rechtbank Arcaro tot 38 maanden gevangenisstraf en beval hem om $17,6 miljoen terug te betalen aan slachtoffers in 40 landen.
Kumbhani wordt geconfronteerd met meerdere aanklachten, waaronder samenzwering tot het plegen van draadfraude, manipulatie van grondstofprijzen en internationale witwaspraktijken.
Als hij op alle punten schuldig wordt bevonden, kan hij een maximale gevangenisstraf van 70 jaar krijgen. Hij blijft echter voortvluchtig en ontloopt vervolging.
YouHodler
Wirex
BYDFi
eToro
eToro
eToro
eToro
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
