De Economic Offences Wing (EOW) van de Indiase deelstaat Odisha heeftvrijdag nog een persoon gearresteerd in verband met een cryptop Ponzi-oplichting van $120 miljoen.
Ratnakar Palai, 45, is naar verluidt een naaste medewerker en handlanger van Gurtej Singh Sidhu en Nirod Das. Laatstgenoemden werden op 7 augustus gearresteerd. De politie beschuldigt alle drie van deelname aan een grootschalig crypto ponzi plan met Solar Techno Alliance (STA) Token.
De groep verdiende naar verluidt $120 miljoen
Palai leidde naar verluidt de sociale media en influencer tak van de STA zwendel. De beschuldigde fraudeur had voorheen een YouTube-kanaal waar hij de illegale activiteiten van de STA Token promootte. Zoals veel veelbelovende cryptocriminelen beschreef Palai zichzelf als een succesvolle ondernemer en investeringswonder.
Leer hoe je je digitale activa veilig houdt met deze handige gids: 15 Meest voorkomende Crypto Scams om voor uit te kijken
De politie beschouwt STA Token als een voorbeeld van een multi-level marketing, of Ponzi schema, waarvan Palai een lid op hoog niveau was. De 45-jarige had naar verluidt veel downline leden van de regeling die met hem samenwerkten in een groot deel van India.
Als onderdeel van de operatie lokten Palai en anderen mensen via sociale media om te investeren in cryptocurrency. De bestaande leden zouden dan nieuwe investeerders overtuigen om anderen in te schrijven.
De incentives en bonussen zouden afhangen van hoe succesvol ze waren in het werven van nieuwe leden. Een zwendel die zo oud is als de tijd zelf.
In heel India richtte de STA Token Scam zich op 200.000 mensen
In het hele land had de zwendel gezamenlijk 200.000 mensen gerekruteerd en 1.000 crore Rs (of 120 miljoen dollar) verdiend met hun vermeende misdaden.
Palai leidde naar verluidt ook zijn eigen investerings- en onderwijsonderneming genaamd “Learn to Earn”. Volgens berichten heeft Palai echter alle bijbehorende sociale media-accounts gesloten nadat zijn partners, Gurtej en Nirod, waren gearresteerd.
Deze week doken berichten op dat de politie een Nederlander had gearresteerd in verband met de groep. Volgens een artikel in de Times of India van 15 augustus zei inspecteur-generaal J N Pankaj van de EOW dat de politie nog steeds meer probeerde te ontdekken over de persoon in kwestie.
Hetzelfde rapport schreef dat STA Token probeert om opnieuw te lanceren onder een andere naam om nieuwe “investeerders” te vinden.
Trusted
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
