Rashawn Russell, een voormalig investeringsbankier van Deutsche Bank, heeft schuldig gepleit voor een frauduleus cryptofonds waarmee hij beleggers $1,5 miljoen afhandig heeft gemaakt.
De 27-jarige beheerder van het R3 Crypto Fund riskeert tot 30 jaar gevangenisstraf voor zijn misdaden, die plaatsvonden van november 2020 tot augustus 2022.
Dader van cryptospel ziet fikse gevangenisstraf tegemoet
Russell maakte gebruik van zijn reputatie als gelicentieerd financieel makelaar om 29 investeerders in zijn cryptofonds te lokken. Hij beloofde valselijk grote en soms gegarandeerde rendementen uit investeringen in cryptocurrency.
Maar in plaats van het geld te investeren zoals beloofd, verduisterde Russell een groot deel van het vermogen van de beleggers voor persoonlijk voordeel. Deze voordelen omvatten gokken en het terugbetalen van eerdere investeerders.
Advocaat Breon Peace van de Verenigde Staten verklaarde,
“Russell maakte gebruik van de interesse van beleggers in cryptocurrency om een plan uit te voeren om klanten die hem vertrouwden op te lichten.
Deze zaak onderstreept de toewijding van het Bureau om slechte actoren op de cryptomarkten ter verantwoording te roepen.
Naast de beleggingsfraude pleitte Russell ook schuldig aan een aparte identiteitsdiefstal. Van september 2021 tot juni 2023 verkreeg hij op frauduleuze wijze meer dan vijftien creditcards en andere toegangsapparaten op naam van derden, met de bedoeling ze te gebruiken voor ongeoorloofde transacties.
Lees meer: 15 Meest voorkomende Crypto Scams om voor uit te kijken
Een wijdverbreid probleem
Deze zaak is geen geïsoleerd incident in de cryptomarkt en benadrukt de noodzaak van waakzaamheid onder beleggers. De SEC heeft verschillende gevallen van affiniteitsfraude vervolgd, zwendel waarbij misbruik wordt gemaakt van het vertrouwen van leden van de gemeenschap.
Eén zo’n geval betrof een inwoner van Richmond, Californië. Hij haalde $11,8 miljoen op bij meer dan duizend investeerders via een nepaanbieding met de naam “Tongi Tupe“.
Als onderdeel van zijn pleidooi beval de rechtbank Russell om meer dan $1,5 miljoen aan restitutie te betalen. De zaak wordt behandeld door de Business and Securities Fraud Section van het United States Attorney’s Office voor het Eastern District van New York. Hierbij zijn ook de afdelingen Strafrecht en Fraude van het Ministerie van Justitie betrokken.
“De Postal Inspection Service beschermt Amerikanen met trots tegen de voortdurende dreiging van fraude”, aldus USPIS Inspector-in-Charge Shen. Hij voegde daaraan toe:
“Deze zaak laat onze toewijding zien om diegenen voor het gerecht te brengen die hun fiduciaire plicht tegenover hun klanten schenden.”
Deze veroordeling herinnert ons aan de risico’s van beleggingen in cryptocurrency. Het benadrukt ook het belang van due diligence voordat je investeert in een financiële onderneming.
Disclaimer
In overeenstemming met de richtlijnen van het Trust Project zet BeInCrypto zich in voor onbevooroordeelde, transparante berichtgeving. Dit nieuwsartikel is bedoeld om accurate, actuele informatie te verstrekken. Lezers wordt echter aangeraden om feiten onafhankelijk te verifiëren en een professional te raadplegen voordat ze beslissingen nemen op basis van deze inhoud.
Dit artikel is oorspronkelijk samengesteld door een geavanceerde AI, ontworpen om informatie uit een breed scala aan bronnen te extraheren, analyseren en organiseren. De AI werkt zonder persoonlijke overtuigingen, emoties of vooroordelen en levert inhoud waarin gegevens centraal staan. Om de relevantie, nauwkeurigheid en naleving van BeInCrypto’s redactionele standaarden te garanderen, heeft een menselijke redacteur het artikel zorgvuldig beoordeeld, geredigeerd en goedgekeurd voor publicatie.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
