De Israel Police Cyber Crime Unit heeft een einde gemaakt aan een crypto-zwendel waarbij kwaadwillende hackers schadelijke software gebruikten om miljoenen te stelen van investeerders.
Het bedrijf had naar verluidt een “angel software” gemaakt om investeerders te misleiden tot het verliezen van grote sommen geld.
Israëlische crypto-zwendel onthuld
Volgens een recent rapport deden de Israëlische autoriteiten een inval op de locatie waar de vermeende crypto-zwendel plaatsvond. Het rapport benadrukt dat de gearresteerde personen niet pasten in het conventionele profiel van daders.
In het rapport staat
“De inval maakte duidelijk dat de meeste personen die ter plaatse opereerden erg jong waren, geen strafblad hadden en waarschijnlijk probeerden om gemakkelijk geld te verdienen.”
Het rapport beweert dat hooggeplaatste personen in Israël mogelijk een rol hebben gespeeld in het orkestreren van de crypto-zwendel. Invloedrijke misdaadfamilies in Israël, zoals “de Jarushis en Muslis”, zouden banden hebben met de operaties.
De zwendel richtte zich naar verluidt op Europese investeerders via uitgaande telefoongesprekken en beloofde hen cryptowinsten. Slachtoffers ontvingen inloggegevens die leken te behoren tot een legitieme beleggingsportefeuille. Dit was echter niet het geval.
Softwareontwikkelaars controleerden de operatie en manipuleerden de winstcijfers zodat het leek alsof het een succesvolle investering was, terwijl het in feite niets was.
Lees de gids van BeInCrypto voor meer informatie over cryptozwendel: Hoe herken je een scam cryptoproject?
Slachtoffers ontdekten pas dat het om oplichting ging toen ze geld probeerden op te nemen en niets op hun rekening vonden. Deze zwendel trof mensen uit Servië, Oekraïne, Georgië, Duitsland, Spanje en Israël. Bij de operatie waren naar verluidt veel personen betrokken:
“Bij het onderzoek waren ambtenaren betrokken van de Israëlische autoriteit die witwassen en financiering van terrorisme verbiedt, de Israëlische belastingdienst en de Beierse Cyber-Warfare Unit van de Duitse politie, die in Israël aankwamen en samen met hun Israëlische collega’s deelnamen aan de invallen.
Optreden tegen frauduleuze activiteiten
Dit komt kort nadat de Israëlische politie een crypto-zwendel van een kwart miljard dollar aan het licht bracht.
Op 23 augustus dook een rapport op waarin werd beweerd dat crypto-ondernemer Moshe Hogeg strafrechtelijk is aangeklaagd. De aanklacht komt voort uit het feit dat Hogeg naar verluidt meer dan $290 miljoen aan fondsen van investeerders heeft gebruikt voor zijn eigen voordeel.
Het geld zou afkomstig zijn van vier cryptoprojecten van Hogeg tussen 2017 en 2018. Bij twee van de projecten zou Hogeg ondernemingen hebben gepromoot die niet eens bestonden.
Bij de twee andere projecten zou Hogeg willens en wetens geld van investeerders hebben aangenomen, ondanks het feit dat hij vanaf het begin op de hoogte was van hun dreigende mislukking.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
