De Israëlische politie heeft crypto-accounts in beslag genomen die toebehoren aan de Palestijnse militante groep Hamas in de nasleep van de recente aanvallen van de groep. Hamas stuurde naar verluidt financiering die het ontving via sociale media naar wallets op een beurs.
Lahav 433, een lokale organisatie die lijkt op het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI), voerde de inbeslagname uit met hulp van Binance. Na de ontdekking maakte de politie geld over van de wallets van Hamas naar de Israëlische staatskas.
Binance opnieuw onder de loep
Volgens de politie vroeg Hamas naar verluidt om cryptodonaties na de lancering van het offensief tegen Israël op zaterdag. De groep stuurde later geld dat was opgehaald via zijn sociale mediakanalen door naar wallets op een beurs.
“Toen de oorlog uitbrak, lanceerde Hamas een fondsenwervingscampagne op sociale netwerken en vroeg het publiek om cryptomunten op zijn rekening te storten. De cyber- en deviezeneenheid werkte onmiddellijk aan het lokaliseren en bevriezen van de rekeningen, bijgestaan door de Binance cryptobeurs,” zei een politiewoordvoerder.
De Israëlische en Britse politie hebben ook een Britse bankrekening opgespoord die Hamas gebruikte om aanvullende financiering te vragen.
“De Israëlische politie, het leger en andere partners zullen doorgaan met het bestrijden van terrorismefinanciering en het beschadigen van de strategische financiële assets van terroristische organisaties,” voegde de woordvoerder eraan toe.
Medeoprichter van Binance, He Yi, zei dat de samenwerking van Binance met Israël apolitiek was en alleen gold voor Hamas en niet voor de hele regio Palestina. De beurs kon het verzoek van de wetshandhavers niet weigeren, gezien het feit dat Hamas door de Verenigde Naties als terroristische groepering is aangemerkt.
Vorig jaar nam de Israëlische politie geld in beslag op Binance-rekeningen waarvan ze dachten dat het aan Hamas toebehoorde. Binance wees een gerelateerd rapport van Reuters af omdat het een verkeerde voorstelling zou hebben gegeven van zijn maatregelen tegen de financiering van terrorisme.
In maart diende de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission (CTFC) een rechtszaak in tegen Binance, waarin een lakse aanpak van het detecteren van criminele activiteiten werd gesuggereerd. Tot nu toe is er nog geen strafrechtelijke aanklacht ingediend tegen de beurs.
Lees meer: Binance Review 2023: Is het de juiste crypto-beurs voor jou?
Irans banden met Hamas en crypto
Hamas lanceerde zaterdag zijn eerste dodelijke aanval op Israël sinds 1948, waarbij meer dan 1.500 burgers werden gedood en minstens 100 mensen werden gegijzeld. Burgers hebben de regering opgeroepen om een grondoffensief te lanceren, een zet die zou kunnen leiden tot instabiliteit in de Gazastrook, een Palestijns gebied van waaruit Hamas zijn aanval lanceerde.
Wat het conflict nog ingewikkelder maakt, is de steun van Iran aan de Axis of Resistance, een groepering waaronder Hamas die als enige doel heeft Israël uit te roeien. De Iraanse VN-missie heeft echter gezegd dat ze Palestina steunt, maar dat de Hamas-aanval “uitsluitend door Palestina zelf” werd uitgevoerd.
Hoe dan ook, de VS heeft besloten om een vliegdekschip en militaire vliegtuigen dichter bij Israël te stationeren, deels om Iran af te schrikken. Verschillende Westerse mogendheden, waaronder de VS, hebben Iran sancties opgelegd vanwege het uraniumverrijkingsprogramma, waarvan wordt aangenomen dat het een voorloper is van nucleaire bewapening.
Vorig jaar suggereerde een rapport van Reuters dat Binance Iran toestond om zijn platform te gebruiken om Amerikaanse sancties te omzeilen die in 2018 waren ingesteld. Binance zei dat het in datzelfde jaar alle accounts van Iraniërs had geliquideerd, een bewering die sommige Iraanse gebruikers betwistten.
Vorig jaar trof Kraken, een andere grote exchange, een schikking met het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) omdat het naar verluidt 1.500 Iraniërs toestond om zijn platform te gebruiken ondanks sancties. De beurs betaalde de toezichthouder een schikking van $360.000 met een toeslag van $100.000.
Lees meer: Kraken Review 2023: Een overzicht van de security, kosten en functies
Hebje iets te zeggen over de inbeslagname van cryptorekeningen van Hamas door de Israëlische politie, de vermeende betrokkenheid van Binance bij het helpen van Iran om sancties te omzeilen, of iets anders? Schrijf ons of discussieer mee op ons Telegram-kanaal. Je kunt ons ook zien op TikTok, Facebook of X (Twitter).
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
