De Japanse politie heeft de 26-jarige Yuta Kobayashi gearresteerd op verdenking van het leiden van een groep die verantwoordelijk is voor ¥100 miljoen ($663.000) aan fraude schade. Ambtenaren beweerden dat ze Monero-transacties die gebruikt werden voor witwassen hebben getraceerd.
De groep van Kobayashi probeerde de opbrengsten van hun niet-crypto misdaden te witwassen via Monero en verschillende andere methoden, maar het is onduidelijk hoe Japanse ambtenaren deze Monero-transacties hebben getraceerd.
Kobayashi’s fraudekring
Volgens een recent verslag van The Nikkei, heeft de Japanse politie de 26-jarige Yuta Kobayashi gearresteerd op verdenking van fraude. Kobayashi en zijn groep van ten minste 18 vermeende medesamenzweerders zouden nep productaanbiedingen hebben gecreëerd op de crypto-vriendelijke marktplaats Mercari en deze nep producten “gekocht” met gestolen creditcardinformatie.
Lees meer: Crypto Social Media Scams: Hoe veilig te blijven
Deze frauduleuze Mercari-transacties hebben gebruikers meer dan 2,7 miljoen yen gekost; echter, dit was slechts één manier van witwassen voor de groep. Al met al heeft de misdaadkring van Kobayashi meer dan 100 miljoen yen gestolen in een zeer geavanceerde phishing-operatie. Het gezamenlijke onderzoekshoofdkwartier heeft de structuur van de groep gedetailleerd beschreven.
“De groep verzamelde leden voor de misdaden via ‘illegale deeltijdbanen’ op sociale media en communiceerde met hen via zeer vertrouwelijke communicatie-apps. Het gezamenlijke onderzoekshoofdkwartier gelooft dat ze deel uitmaken van een ‘anonieme, mobiele misdaadgroep’ (tokuryu), die zich verzamelt en verspreidt via sociale media,” beweerde het verslag.
De groep voerde deze misdaden grotendeels uit via verschillende soorten creditcardfraude, maar crypto kwam in hun operaties als een witwastool. Specifiek beweert The Nikkei dat de politie de pogingen van de misdaadkring om gestolen geld te witwassen via de cryptoasset Monero heeft getraceerd. Daarnaast beweerde het dat dit de eerste Japanse arrestatie was vanuit de analyse van Monero.
Een kernfunctie van Monero’s bedrijfsmodel is privacy en geheimhouding. Sterker nog, de oprichter van Monero heeft publiekelijk beweringen weerlegd dat hij ooit heeft samengewerkt met Interpol-onderzoeken. Met andere woorden, het is een mysterie hoe ambtenaren precies Monero gebruikten als het “rookpistool” om deze fraudearrestaties te maken.
De waarde van Monero is gedaald sinds de aankondiging.
Tot nu toe heeft de politie echter zeer weinig details verstrekt over de connectie van Monero met deze arrestaties. The Nikkei beweerde dat Kobayashi een eerdere verdachte was op basis van chatlogs, en “na het analyseren van de stroom van virtuele valuta, werd vastgesteld dat er een sterke mogelijkheid was dat hij betrokken was” bij deze criminele operatie.
Lees meer: Monero: Een uitgebreide gids over wat het is en hoe het werkt
Ondanks spraakmakende criminele operaties zoals deze, wordt de crypto ruimte veel veiliger tegen hacking en fraude. De groep van Kobayashi heeft blijkbaar geen poging gedaan om crypto-gebruikers rechtstreeks op te lichten.
In plaats daarvan gebruikte het crypto om de opbrengsten van niet-crypto oplichting te witwassen. Meer details over het onderzoek kunnen al dan niet openbaar worden tijdens juridische procedures.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
