Tron-oprichter Justin Sun heeft zijn beschuldigingen tegen First Digital Trust (FDT) hernieuwd en beweert dat het bedrijf $500 miljoen aan klantengelden naar banken in Dubai heeft verplaatst.
In een bericht op X van 3 mei beweerde Sun dat het geld verspreid was over meerdere instellingen, waaronder Mashreq Bank, Emirates NBD, Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) en EFG.
Tron-oprichter roept Dubai op om FDT te onderzoeken
Sun noemde ook verschillende individuen die volgens hem betrokken waren bij het autoriseren of faciliteren van de overboekingen. Deze omvatten Christian Alexander Boehnke, De Lorraine Elbouef, FDT CEO Vincent Chok, Yai Sukonthabhund, Matthew William Brittain en Cecilia Teresa Brittain.
Volgens hem bekleedden deze individuen leidinggevende functies bij FDT en gerelateerde entiteiten, wat hen naar verluidt de autoriteit en toegang gaf die nodig waren om klantactiva te verduisteren.
Sun’s beschuldigingen komen terwijl Dubai zich positioneert als een wereldwijd centrum voor crypto-innovatie. In de afgelopen jaren hebben de autoriteiten verschillende pro-crypto-initiatieven geïntroduceerd die internationale aandacht en investeringen hebben getrokken.
Tegen deze achtergrond drong Sun er bij lokale banken, regelgevers en overheidsinstanties op aan om onmiddellijk stappen te ondernemen om de overboekingen te onderzoeken en verdachte instromen te bevriezen.
Hij drong ook aan op interne audits, openbare bekendmakingen van eventuele afwijkingen en actieve samenwerking van de betrokken instellingen.
“Ik dring er nogmaals bij de regering van Dubai, regelgevers en banken op aan om snel en resoluut te handelen. Dubai mag geen toevluchtsoord worden voor fraude en witwassen van geld. Banken moeten interne controles uitvoeren, verdachte instromen onmiddellijk bevriezen en deze proactief melden. Word geen facilitators van criminele activiteiten,” verklaarde Sun.
Deze beschuldigingen voegen zich bij een groeiend geschil tussen Sun en de in Hong Kong gevestigde bewaarder.
Vorige maand vergeleek hij de vermeende verduistering bij FDT met het FTX-schandaal en noemde het “veel erger” omdat het geen lening-collateraalstructuur of gebruikersgoedkeuring betrof.
Sun heeft een beloningsprogramma van $50 miljoen gelanceerd om onderzoeken te ondersteunen, verdere details te onthullen en de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen. Hij heeft ook een speciale website gelanceerd om de vermeende zwendel bloot te leggen.
FDT heeft alle beschuldigingen ontkend en een lasterzaak tegen Sun aangespannen. Ondertussen zijn Hong Kongse regelgevers begonnen met het herzien van het gedrag van lokale trustbedrijven in het licht van de beschuldigingen.
Sinds het geschil begon, is de marktkapitalisatie van FDT’s FDUSD stablecoin gedaald. Volgens gegevens van BeInCrypto was de marktkapitalisatie van de stablecoin gedaald van meer dan $2,5 miljard naar ongeveer $1,4 miljard op het moment van schrijven.
OKX
YouHodler
eToro
eToro
eToro
eToro
Wirex
BYDFi
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
