Online oplichting neemt toe en de crypto-industrie staat in het vizier van regelgevers. Het laatste wat een exchange wil is dat kwaadwillenden zijn naam misbruiken om geld te stelen.
Maar dat is precies wat er gebeurde bij een van de grootste zwendelpraktijken, in termen van verliezen, dit jaar. Een inwoner van Connecticut verloor meer dan $3 miljoen aan fraudeurs die beweerden verbonden te zijn aan Kraken.
Oplichter berooft slachtoffer via ‘Kraken’-naam
Volgens een verslag van de Connecticut-filiaal van NBC News volgde een niet nader genoemde inwoner van Westport het advies op om geld over te maken van een pensioenrekening. En het geld te herbeleggen op een rekening die zogenaamd was aangesloten bij Kraken.
Het slachtoffer vertelde de politie dat meer dan $3 miljoen onmiddellijk naar crypto wallets ging waar het slachtoffer geen toegang toe had.
In samenwerking met de Organized Crime Task Force van de staat traceerden lokale rechercheurs de transacties en bevroren rekeningen die een rol speelden bij de oplichting.
Hun onderzoek leidde naar de daders die in Pakistan woonden. De politie kreeg $3,2 miljoen terug, maar zei dat het niet mogelijk was om arrestaties te verrichten in deze zaak.
Leer meer over online crypto scams, hoe ze werken en hoe je je assets ertegen kunt beschermen.
Slechte timing voor Kraken
Naast de emotionele en financiële schade voor het slachtoffer, had deze zwendel niet op een slechter moment kunnen komen voor Kraken. De beurs heeft geen behoefte aan het stigma van een associatie met slechte acteurs, zelfs niet een fictieve associatie. Zeker niet nu het van plan is om zijn aanbod in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk uit te breiden.
Kraken heeft naar verluidt vergunningen gekregen om te beginnen met het verhandelen van aandelen die in het Verenigd Koninkrijk zijn genoteerd. De goedkeuring van de Financial Industry Regulatory Authority(FINRA) voor de handel in Amerikaanse aandelen is op dit moment nog in behandeling.
De beurs heeft al redenen om angst, onzekerheid en twijfel (FUD) bij potentiële klanten te willen minimaliseren. Oprichter Jesse Powell is het doelwit geweest van een gerechtelijk onderzoek.
In maart voerde het Federal Bureau of Investigation (FBI) een huiszoekingsbevel uit in de woning van Powell in Los Angeles. De FBI onderzocht beschuldigingen van cyberstalking en intimidatie door Powell.
Gebaseerd op de feiten zoals we die kennen, zijn de beschuldigingen slechts dat. Beschuldigingen, geen bewezen feiten.
Maar het laatste wat Kraken nodig heeft, zijn slechte acteurs in het buitenland die miljoenen dollars stelen door middel van bedriegerij onder de naam Kraken.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
