Indiase autoriteiten arresteren Garantex medeoprichter Aleksej Besciokov op verzoek van VS

De Indiase politie heeft Litva Aleksej Besciokov, medeoprichter van de Garantex crypto exchange, gearresteerd op verzoek van de Verenigde Staten.

Besciokov is aangeklaagd en beschuldigd van criminele activiteiten voor het faciliteren van witwassen op de cryptocurrency exchange.

Besciokov wordt uitgeleverd aan de VS

TechCrunch meldt dat de Indiase autoriteiten Aleksej Besciokov hebben gearresteerd in Kerala, een zuidelijke staat, onder de uitleveringswetten van het land. De VS verzocht om zijn arrestatie na een aanklacht die op 7 maart werd aangekondigd door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ).

Het DOJ beschuldigde Besciokov en Aleksandr Mira Serda, een andere medeoprichter van Garantex, van het schenden van Amerikaanse sancties. Ze beschuldigden de exchange van witwassen en het exploiteren van een niet-gelicentieerd geldtransactiebedrijf. De VS zal de uitlevering van Besciokov naar het Eastern District van Virginia voor berechting nastreven.

Bovendien, in samenwerking met Duitsland en Finland, voerde de Amerikaanse geheime dienst op 6 maart een inbeslagname uit van drie Garantex-domeinen (Garantex.org, Garantex.io, Garantex.academy) en gerelateerde servers. Ze bevroren ook $28 miljoen aan cryptocurrency die toebehoorde aan de exchange.

De aanklacht van het DOJ beweert dat Besciokov de primaire technische beheerder van Garantex was, verantwoordelijk voor het onderhouden van de infrastructuur en het goedkeuren van transacties. Autoriteiten beschuldigen hem ervan bewust transacties toe te staan die verband houden met hackers gesteund door de Noord-Koreaanse regering, zoals de Lazarus Group, de organisatie verantwoordelijk voor de recente Bybit-hack, en andere criminele organisaties.

Garantex is een in Rusland gevestigde cryptocurrency exchange. Sinds 2022 staat het onder Amerikaanse en EU-sancties voor het vermeend faciliteren van witwassen voor transnationale criminele organisaties. Dit omvat terroristische groeperingen, ransomware-hackers, drugshandelaren en activiteiten die sancties schenden.

Volgens het DOJ verwerkte Garantex tussen 2019 en 2025 ten minste $96 miljard aan cryptocurrency-transacties, inclusief honderden miljoenen dollars die aan illegale fondsen waren gekoppeld.

Op 10 maart 2025 nodigde Garantex klanten uit voor een persoonlijke bijeenkomst in Moskou. Ze lijken te proberen uit te zoeken hoe ze met de gevolgen moeten omgaan. Er is echter nog geen duidelijk teken dat de exchange de normale activiteiten heeft hervat.

Garantex is niet de enige cryptocurrency exchange waarvan de oprichter is gearresteerd. Minstens vier andere exchanges, waaronder FTX, BTC-e, GCG Asia/GCFX, en Thodex, bevinden zich ook in een vergelijkbare situatie.