De Israëlische politie heeft woensdag aanbevolen om een aanklacht in te dienen tegen cryptocurrency-ondernemer Moshe Hogeg, die naar verluidt 290 miljoen dollar aan cryptowinsten heeft gebruikt voor zijn eigen persoonlijke voordeel.
Volgens een rapport van de Times of Israel zouden de frauduleuze inkomsten van meer dan een kwart miljard dollar afkomstig zijn van vier cryptoprojecten van Hogeg tussen 2017 en 2018. De politie heeft ook andere verdachten in de zaak aangeklaagd.
Hogeg zou beleggers in Israël en de rest van de wereld voor de gek hebben gehouden
Het onderzoek bracht naar verluidt ook bewijs aan het licht dat Hogeg investeerders misleidde door documenten te vervalsen. Bij twee gelegenheden zou de zakenman niet-bestaande ondernemingen hebben gepromoot.
In twee andere gevallen promootte hij ondernemingen zonder potentiële toekomst, maar overtuigde hij veel investeerders in Israël en de rest van de wereld om geld te steken in deze waardeloze ondernemingen die veelbelovend leken.
Hogeg is de oprichter van de blockchain startup Sirin Labs en de voormalige eigenaar van de voetbalclub Beitar Jerusalem. De politie beschuldigt hem ervan dat hij tussen 2017 en 2018 wereldwijd 290 miljoen dollar heeft opgehaald bij investeerders voor vier frauduleuze cryptoprojecten, waaronder Sirin Labs. Naar verluidt gebruikte hij de fondsen voor zijn eigen persoonlijke belangen.
Start je web3 bedrijf goed met onze handige gids voor startup marketing: Hoe maak je een marketingplan voor je startup in cryptocurrency?
Tijdens het uitgebreide onderzoek ondervroeg de politie 180 verdachten en voerde meerdere huiszoekingsbevelen uit. Ze namen 900 digitale en fysieke bewijsstukken in beslag in Israël en andere landen.
Naast financiële misdrijven, zegt de politie bewijs te hebben gevonden dat Hogeg seksuele overtredingen heeft begaan en herhaaldelijk de privacy van vrouwen heeft geschonden.
De aanbevolen aanklachten tegen Hogeg en andere verdachten omvatten fraude, diefstal, valsheid in geschrifte, het witwassen van geld, belastingovertredingen en zedenmisdrijven. Hogeg werd vorig jaar gearresteerd maar met huisarrest vrijgelaten. Hij ontkent enig wangedrag.
Hogeg beschuldigt de Israëlische autoriteiten van wrede behandeling in gevangenschap
De zaken gaan nu naar de openbare aanklagers voor onderzoek en een beslissing over het indienen van formele aanklachten. De ondernemer werd voor het eerst gearresteerd en vastgehouden in 2021 nadat de politie hem verdacht van betrokkenheid bij fraude en verschillende zedendelicten.
De autoriteiten lieten Hogeg een maand later vrij onder huisarrest. Een geheim onderzoek hield de verdachte echter al sinds 2020 in de gaten.
Hogeg ontkent alle beschuldigingen, maar de verdachte heeft ook een aantal explosieve beschuldigingen geuit. Zo beweert Hogeg dat hij tijdens zijn hechtenis wreed is behandeld om bewijsmateriaal los te krijgen. Volgens de Times of Israel hebben veel onafhankelijke experts gezegd dat zijn beweringen enig gewicht hebben.
De gevangen ondernemer rondde onlangs de verkoop van zijn belang in Beitar Jerusalem FC af nadat hij financiële hulp had gekregen van de voormalige burgemeester van Jeruzalem, Nir Barkat.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
