In een baanbrekende ontwikkeling in de cryptosector eist Nexo, een prominente cryptokredietverstrekker, maar liefst $3 miljard schadevergoeding van Bulgarije.
Deze claim komt voort uit een afgebroken strafrechtelijk onderzoek dat volgens Nexo zijn uitbreidingsplannen en marktwaarde ernstig belemmerde. Deze stap markeert een sterke escalatie in de spanningen tussen de innovatieve cryptowereld en traditionele overheidsmechanismen.
Hoe Nexo’s conflict met Bulgarije begon
Nexo’s reis door turbulente wateren begon in januari 2023 toen Bulgaarse aanklagers een uitgebreid onderzoek startten naar het bedrijf. De autoriteiten deden een inval in de kantoren van Nexo in de hoofdstad Sofia en klaagden de oprichters aan voor ernstige overtredingen, waaronder het witwassen van geld en computerfraude.
Lees meer: Nexo Review: Een verkenning van het platform voor cryptoleningen
Vorig jaar waren de kantoren van Nexo in de Bulgaarse hoofdstad getuige van meer dan 15 invallen. Dit onderzoek wierp een donkere schaduw over Nexo’s activiteiten en leidde tot internationale repercussies.
Volgens Reuters beweert Nexo dat deze acties niet alleen de reputatie van het bedrijf hebben aangetast, maar ook cruciale zakelijke kansen hebben doen ontsporen. Als gemiste kansen werden onder andere een langverwachte beursnotering in de VS en een lucratieve sponsordeal voor voetbal genoemd. Nexo beweert dat deze gemiste kansen hebben geleid tot aanzienlijke financiële schade en een uitholling van de aandeelhouderswaarde.
De situatie nam een wending toen de Bulgaarse autoriteiten de zaak lieten vallen wegens gebrek aan bewijs. Ze noemden een onderontwikkeld wettelijk kader voor cryptodiensten in het land. Desondanks was de schade al aangericht.
In een ongebruikelijke zet voor een cryptobedrijf, besloot Nexo om compensatie te vragen voor de vermeende schade veroorzaakt door het onderzoek. Hiervoor benaderden ze het International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) van de Wereldbank in Washington. ICSID, dat bekend staat om de behandeling van geschillen tussen internationale investeerders en staten, registreerde de zaak op 18 januari.
Ondertussen heeft het Bulgaarse ministerie van Financiën toegegeven een verzoek tot arbitrage van ICSID te hebben ontvangen. Een interdepartementale commissie zal de zaak bekijken en vervolgacties voorstellen. Het ministerie heeft echter verduidelijkt dat dit niet betekent dat het de inhoud van de claims erkent of een arbitrale jurisdictie aanvaardt.
“Deze of andere mededelingen mogen op geen enkele wijze worden beschouwd als een erkenning van de inhoud van de claims of als een aanvaarding van de arbitragebevoegdheid”, aldus het Bulgaarse ministerie van Financiën.
Eerdere juridische uitdagingen
Deze zaak is niet Nexo’s enige hindernis op het gebied van regelgeving. In januari 2023 legde de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) Nexo een boete op voor het niet-geregistreerd aanbieden en verkopen van haar leenproduct, goed voor een cumulatieve boete van $45 miljoen. Dit omvatte een boete van $22,5 miljoen voor het omgaan met Amerikaanse investeerders en nog eens $22,5 miljoen voor het schikken van soortgelijke claims van regelgevende instanties in staten.
Lees meer: Cryptoregulering: Wat zijn de voor- en nadelen?
Nexo’s juridische strijd met Bulgarije is ongekend in de cryptowereld. Normaal gesproken procederen bedrijven niet tegen landen omdat ze onderzoeken hebben laten vallen. ICSID heeft echter een geschiedenis van het veroordelen van landen, waaronder Pakistan, Ecuador en Venezuela, tot het betalen van aanzienlijke schadevergoedingen aan bedrijven. Deze zaak kan een sterk precedent scheppen voor de manier waarop landen omgaan met de crypto-industrie en omgaan met regelgevende en juridische uitdagingen.
Trusted
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
