Het Nigeriaanse House of Representatives on Financial Crimes eist dat Binance CEO Richard Teng $26 miljard aan vermeende illegale geldstromen op zijn lokale peer-to-peer (P2P) exchange verdedigt. De dagvaarding volgt op stappen van de overheid om parallelle forexmarkten te elimineren die verwarring zaaien over de sterkte van de Nigeriaanse valuta.
De Nigeriaanse overheid heeft Richard Teng gevraagd om voor hen te verschijnen na de detentie van twee leidinggevenden in het kader van een breder optreden tegen crypto- exchanges.
Nigeria hekelt de apathie van de CEO van Binance
De Nigeriaanse overheid zegt dat Teng voor hen moet verschijnen om zich te verantwoorden voor een vermeende $26 miljard aan illegale geldstromen. Ze zeggen dat Teng herhaaldelijk ontmoetingen heeft vermeden en dat het weigeren om te reageren op de laatste dagvaarding zal leiden tot rechtszaken tegen de exchange.
Volgens Ginger Owusibe kan Binance niet doorgaan met het uitbuiten van klanten zonder verantwoording af te leggen. De respijtperiode voor onbetwiste activiteiten is voorbij.
“Je kunt geen bedrijf runnen met meer dan 10 miljoen Nigerianen op je platform zonder belasting te betalen en een fysiek kantoor te hebben waar Nigerianen hun klachten kunnen indienen als ze problemen ondervinden met je service. Het tijdperk van uitbuiting is voorbij en alle schuldigen moeten ter verantwoording worden geroepen”, aldus Onwusibe.
Lees meer: Cryptoregulering: Wat zijn de voor- en nadelen?
Teng, een voormalige medewerker van de centrale bank, nam de controle over Binance over nadat de exchange een boete kreeg voor het witwassen van geld en de voormalige CEO Changpeng Zhao schuldig pleitte voor het witwassen van geld. Teng nam de leiding over als onderdeel van de deal om de exchange te laten blijven opereren. Zhao bevindt zich in de Verenigde Staten nadat hem verlof werd geweigerd om terug te keren naar zijn huis in de Verenigde Arabische Emiraten.
De dagvaarding van Nigeria komt midden in een moeilijke overgangsperiode voor Binance. Naast Zhao’s pleidooi moet de cryptobeurs dieper toezicht op zijn activiteiten toestaan om te kunnen blijven functioneren. Het verloor onlangs verschillende leidinggevenden, waaronder een antiterrorisme executive, voor de Amerikaanse crackdown.
Binance onderdrukking deel van bredere hervormingen
Na zijn verkiezing medio 2023 voerde de Nigeriaanse president Bola Tinumbu hervormingen door op de financiële markten. In februari bevestigde de centrale bank dat ze haar berekeningen van de wisselkoersen van fiatvaluta herzag om tegemoet te komen aan de bezorgdheid van buitenlandse investeerders.
Als onderdeel van deze hervormingen wezen de autoriteiten Binance P2P Nigeria en andere exchanges aan als bronnen van de zwakte van de naira. Ze zeiden dat Binance criminelen had toegestaan om de naira te verzwakken door middel van parallelle crypto forex handel in strijd met de lokale regelgeving.
De autoriteiten hielden later twee leidinggevenden van Binance aan, waarop de exchange de handel in naira’s in Bitcoin en Tether stopzette. Uit een onderzoek van Nigeria’s anticorruptieagentschap, de politie en de nationale veiligheidsadviseur bleek ook dat Binance $26 miljard aan geldstromen verwerkte van bronnen die de overheid “niet voldoende kan identificeren”.
Lees meer: Regelgeving voor cryptocurrency in Afrika: Wat we tot nu toe weten
BeInCrypto nam via LinkedIn contact op met Teng over de beschuldigingen, maar had bij het ter perse gaan nog geen reactie ontvangen. In november vorig jaar verbleef de directeur vermoedelijk in Abu Dhabi.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
