De Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), een wetshandhavingsinstantie in Nigeria, heeft een grote crypto-criminele bende opgerold met honderden potentiële criminelen. Onder hen zijn 53 personen officieel aangeklaagd.
De politie kon slechts ongeveer $200.000 aan activa terugvinden, maar ze hebben bijna $3 miljoen aan verschillende andere stortingen geïdentificeerd. Gezien de wereldwijde verspreiding van de misdaad is het onzeker hoeveel geld deze operatie in totaal heeft opgeleverd of waar deze activa zijn witgewassen.
EFCC pakt crypto-criminelen op
Volgens rapporten voerden deze oplichters verschillende operaties uit, maar ze vielen allemaal onder de brede paraplu van crypto-misdaden. Deze verdachten werden afgelopen december samen met 739 andere leden gearresteerd en pleitten allemaal onschuldig.
“De Lagos Zonal Directorate van de EFCC heeft op 3 februari 2025 [53 verdachten] voor verschillende Federale Hooggerechten in Ikoyi, Lagos, gedaagd. Ze werden aangeklaagd op afzonderlijke aanklachten met betrekking tot vermeende cybercriminaliteit, cyberterrorisme, identiteitsfraude, bezit van documenten met valse voorwendselen en identiteitsdiefstal, onder andere,” stond er.
Vorig jaar verwierf Nigeria internationale bekendheid voor streng optreden tegen crypto-misdaad, en de EFCC behoudt die reputatie. Specifiek arresteerde het land twee Binance-directeuren voor verdachte handelsactiviteiten, wat een diplomatiek incident met de VS veroorzaakte. Uiteindelijk werden de aanklachten ingetrokken, maar pas na maanden van onderhandelingen.
Wetshandhavers hebben naar verluidt slechts meer dan $200.000 aan activa in beslag genomen. Dit lijkt misschien klein vergeleken met enkele van de grote oplichtingen in de huidige cryptomarkt, maar de diepte van de misdaad wordt nog steeds onderzocht.
Zo werden meer dan 500 lokale simkaarten, mobiele telefoons, laptops en verschillende auto’s in beslag genomen van de zeven verdiepingen tellende basis van de bende in Lagos.
Het grote aantal middelen suggereert dat het gestolen bedrag mogelijk in de miljarden loopt. Echter, gezien de wereldwijde verspreiding van de misdaad, zou het een uitdaging zijn om alle gestolen activa te traceren.
De EFCC beweerde dat deze crypto-criminelen een zeer diverse en multinationale groep waren. Het bevatte minstens 792 leden uit vijf of meer landen, exclusief Nigeria. Over een periode van negen maanden stortten ze $1,5 miljoen op een bankrekening en stuurden $2,39 miljoen naar twee witwassers via P2P-transacties.
Er kunnen echter tientallen of zelfs honderden onbekende medeplichtigen zijn wiens fondsen nog niet zijn getraceerd. De EFCC beschuldigde deze crypto-criminelen van activiteiten die “de economische en sociale structuur” van Nigeria ernstig destabiliseren. Het is duidelijk waarom.
Toch bewijst hun arrestatie een bemoedigend punt. Wetshandhavingsinstanties over de hele wereld leren crypto-criminelen te achtervolgen, en hun methoden verbeteren. Deze groepen kunnen niet voor altijd aan arrestatie ontsnappen.
YouHodler
Wirex
BYDFi
eToro
eToro
eToro
eToro
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
