De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Nederland hebben samengewerkt om de Oekraïense rechtshandhaving te ondersteunen bij de aanpak van de toenemende cryptocriminaliteit in het land.
“De training, die virtueel werd aangeboden, voorzag de Oekraïense wetshandhavers van hulpmiddelen om het witwassen van geld tegen te gaan, frauduleuze cryptocurrency-transacties te analyseren en de effectiviteit van forensisch onderzoek op basis van blockchain te verbeteren”, aldus de verklaring.
Oekraïense autoriteiten richten zich op bestrijding van cryptomisdaad
Volgens een recente verklaring heeft de Amerikaanse Internal Revenue Service Criminal Investigation (CI) samengewerkt met de Nederlandse Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de Britse His Majesty’s Revenue and Customs (HMRC).
Dit was bedoeld om Oekraïense rechtshandhavers te helpen bij de aanpak van crypto- en blockchainfraude. Ongeveer 40 Oekraïense ordehandhavers namen deel aan hun tweede ronde van virtuele training gericht op blockchain-tracing.
Deze sessie bouwde voort op de trainingssamenwerking tussen de CI en Chainalysis in mei, die zich richtte op cyberbeveiliging voor Oekraïense autoriteiten.
Lees meer: Hoe een Scam Crypto Project te herkennen
Voor de laatste sessies bundelden CI, FIOD en HMRC hun krachten met blockchain analytics bedrijven CipherTrace en BlockTrace.
Ondertussen wordt in de verklaring benadrukt dat CI momenteel 30 lopende onderzoeken uitvoert met betrekking tot sancties. Echter, door het trainen van haar internationale partners, zoals Oekraïne, stelt het autoriteiten in staat om hun efficiëntie in het uitvoeren van misdaadonderzoeken te verbeteren.
Aan de andere kant onthullen de gegevens van Chainalysis dat het aandeel van alle crypto-activiteiten die verband houden met illegale acties bijna is verdubbeld van 0,12% in 2021 tot 0,24% in 2022.
Cryptomisdaad stijgt de laatste tijd in Oekraïne
Het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI) heeft onlangs, in samenwerking met de Oekraïense autoriteiten, actie ondernomen om verschillende cryptobeurzen die verdacht worden van het witwassen van geld een halt toe te roepen.
Op 5 mei pakten de FBI en de Oekraïense autoriteiten negen cryptoplatforms aan die de regels overtraden. Vervolgens noemden de autoriteiten de uitgebreide betrokkenheid van de exchanges bij het witwassen van geld als de belangrijkste reden voor het onderzoek.
Dit volgt op de ontdekking van een grootschalig piramidespel in Oekraïne. Het opereerde onder het mom van een investeringsproject met de naam “Life is Good”. Naar verluidt boden de oplichters hun slachtoffers de kans om investeerder te worden en beloofden ze hen een snelle groei van hun kapitaalinvesteringen.
Volgens de autoriteiten hebben de vermeende oplichters meer dan duizend slachtoffers opgelicht en bijna 40 miljoen dollar geïncasseerd.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
