OKX kondigde vandaag aan dat het een schikking heeft bereikt met het Amerikaanse Department of Justice (DoJ), waarmee eerdere onderzoeken worden afgesloten. Het bekende schuld aan verschillende aanklachten en zal meer dan $504 miljoen betalen.
De exchange beschreef deze schikking als een eenvoudig misverstand, maar het persbericht van het DoJ verwees naar zijn “opzichtige overtredingen” en “blatante minachting”.
OKX schikt met de DoJ
OKX, een van ‘s werelds toonaangevende crypto exchanges, is bezig met het oplossen van zijn wereldwijde regelgevingskwesties. Aan de ene kant verkreeg het een MiCA-licentie voor EU-operaties vorige week; aan de andere kant besloot het Pi Network te noteren ondanks stevige waarschuwingen, vooral uit China. Nu werkt OKX aan nieuwe naleving in de VS en kondigt een schikking met het DoJ aan:
“We werkten samen met het Amerikaanse Department of Justice in hun grondig onderzoek naar ons bedrijf. We hadden een klein percentage klanten dat onze internationale diensten kon gebruiken vanwege historische nalevingslacunes. Vandaag de dag behoren onze nalevingscontroles tot de beste in de industrie. Deze zaak ligt nu achter ons,” verklaarde het bedrijf op sociale media.
OKX deelde ook een uitgebreidere blogpost over deze DoJ-schikking, waarin enkele fijnere punten worden verduidelijkt. Aux Cayes FinTech Co. Ltd., de operator van OKX, erkende dat het Amerikaanse klanten toestond om op zijn platforms te handelen zonder de juiste licenties. OKX stemde ermee in een boete van $84 miljoen te betalen en $421 miljoen aan gebruikerskosten te verbeuren. Dit sluit een saga van onderzoeken naar het bedrijf af.
Het financiële regelgevingsapparaat van de Amerikaanse overheid heeft een veranderende houding ten opzichte van crypto, maar er blijven wrijvingen bestaan. OKX’s eigen beschrijving van de schikking stelt het voor als een eenvoudig misverstand, maar het DoJ zelf benadrukte dat het bedrijf schuld bekende aan ernstige overtredingen. Verschillende functionarissen aanhalend, verwees het DoJ naar OKX’s “opzichtige overtredingen” en “blatante minachting” in zijn gedrag.
Met deze stevige houding valt het DoJ op tussen andere federale regelgevers. Alleen al in de afgelopen week liet de SEC een grote rechtszaak tegen Coinbase vallen en liet stilletjes een onderzoek vallen naar mogelijk wangedrag van Robinhood. De schikking van OKX omvat een daadwerkelijke boete en schuldbekentenis, wat meer is dan deze instellingen kunnen beweren.
Met andere woorden, de exchange kreeg niet echt een vrijstelling of een tik op de vingers. Desalniettemin zou OKX best tevreden moeten zijn met deze schikking. Het verdiende vorig jaar meer dan $1,5 miljard aan inkomsten, en het heeft aanzienlijke activa en handelsvolumes. $504 miljoen is een fors bedrag om te betalen, maar een waardevolle prijs om weer in de gunst van de Amerikaanse overheid te komen.
YouHodler
Wirex
BYDFi
eToro
eToro
eToro
eToro
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
