Irina Dilkinska, het voormalige hoofd juridische zaken en compliance bij OneCoin, heeft schuldig gepleit aan beschuldigingen van fraude en witwassen.
Dit is een sterke mijlpaal in de zaak tegen OneCoin, een frauduleuze crypto-operatie die investeerders wereldwijd heeft gedupeerd en miljarden dollars aan verliezen heeft veroorzaakt.
OneCoin’s hoofd juridische zaken en compliance pleit schuldig
OneCoin, dat in 2014 van start ging vanuit Sofia, Bulgarije, bracht zichzelf wereldwijd op de markt via een MLM-netwerk (multi-level-marketing). Door valse beloften werden investeerders misleid, wat leidde tot meer dan $4 miljard aan wereldwijde investeringen in het frauduleuze plan.
Rechter Edgardo Ramos van het Amerikaanse District accepteerde Dilkinska’s schuldbekentenis. Dit markeert een cruciaal moment in het streven naar gerechtigheid voor de slachtoffers.
“Als OneCoin’s zogenaamde ‘Head of Legal and Compliance’ bereikte Irina Dilkinska precies het tegenovergestelde doel van haar functie. Zoals ze nu heeft toegegeven, heeft Dilkinska het witwassen van miljoenen dollars aan illegale winsten gefaciliteerd die OneCoin heeft opgestreken via haar multi-level-marketing scheme. De toegewijde aanklagers van dit kantoor en onze rechtshandhavingspartners zullen deze belangrijke zaak blijven vervolgen totdat elke verdachte is berecht,” benadrukte US Attorney Damian Williams.
Volgens gerechtelijke documenten en verklaringen werd OneCoin mede opgericht door Ruja Ignatova, ook bekend als “cryptoqueen”, en Karl Sebastian Greenwood. De MLM-structuur van het bedrijf zorgde voor een snelle groei, waarbij meer dan drie miljoen mensen investeerden in de frauduleuze cryptocurrency-pakketten.
In feite genereerde OneCoin alleen al tussen 2014 en 2016 meer dan $4 miljard aan verkoopopbrengsten en declareerde het “winsten” van bijna $3 miljard.
Lees meer: 15 Meest voorkomende Crypto Scams om voor uit te kijken
In plaats van ervoor te zorgen dat OneCoin zich aan de wet houdt, speelde Dilkinska een sleutelrol in het witwassen van geld. Dit omvat het overmaken van 110 miljoen dollar aan frauduleus verkregen opbrengsten naar een entiteit op de Kaaimaneilanden. Dilkinska hangt nu een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar boven het hoofd voor elke aanklacht voor samenzwering tot draadfraude en het witwassen van geld.
Vermeldenswaard is dat haar veroordeling gepland staat voor 14 februari 2024.
Bovendien verdween Ruja Ignatova, die in de VS wordt beschuldigd van fraude en witwassen, na een reis naar Griekenland in 2017.
Omdat Ignatova nog steeds op vrije voeten is, voegde de FBI haar in juni 2022 toe aan de Top Tien Meest Gezochte. Daarnaast looft de FBI een beloning van $100.000 uit voor informatie die tot haar arrestatie leidt.
Top cryptoplatformen in de VS | november 2023
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
