Irina Dilkinska, de voormalige juridische leider van OneCoin, riskeerde een gevangenisstraf van vier jaar. US District Judge Edgardo Ramos heeft het vonnis uitgesproken.
Dilkinska’s veroordeling is een cruciaal moment in de strijd tegen de OneCoin zwendel. Het benadrukt de vastberadenheid van het rechtssysteem in het aanpakken van financieel wangedrag en het beschermen van de marktintegriteit.
Hoe Irina Dilkinska een sleutelrol speelde in de OneCoin-fraude?
Dilkinska heeft toegegeven dat ze betrokken was bij draadfraude en witwaspraktijken. De zaak onder leiding van Damian Williams, US Attorney voor het Southern District van New York, werpt licht op de omvangrijke OneCoin-fraude.
“Irina Dilkinska’s betrokkenheid bij het omvangrijke OneCoin piramidespel was een flagrante schending van het gedrag. In plaats van de wet te handhaven en haar positie als hoofd van Legal en Compliance te omarmen, faciliteerde en pleegde ze witwaspraktijken, en hielp ze bij de uitbuiting van miljoenen slachtoffers,” zei Williams.
Lees meer: 15 Meest voorkomende Crypto Scams om voor uit te kijken
OneCoin, opgericht in Sofia, Bulgarije, door Ruja Ignatova en Karl Sebastian Greenwood, was in wezen een piramidespel vermomd als een cryptocurrency bedrijf. Het beloofde enorme rendementen op investeringen, maar was verstoken van echte digitale valuta of blockchaintechnologie.
Het levensbloed van het plan was het MLM-model, dat de oprichters verrijkte met bedrieglijke strategieën.
Dilkinska, die belast was met het juridische en compliance toezicht op OneCoin, faciliteerde in plaats daarvan het financiële wangedrag van het programma. Ze organiseerde het witwassen van 110 miljoen dollar naar een bedrijf op de Kaaimaneilanden.
Bijgevolg moet ze $111.440.000 verbeuren, wat haar sterke rol in de fraude weerspiegelt.
Het onderzoek naar OneCoin, een van de sterkste cryptocurrency-fraudes uit de geschiedenis, blijft het complexe web van bedrog ontrafelen. Het plan lokte meer dan drie miljoen mensen wereldwijd, gebruikmakend van hun verlangen naar financiële doorbraken vergelijkbaar met het succes van Bitcoin.
Bovendien volgt de veroordeling van Dilkinska op de 20 jaar gevangenisstraf die Greenwood kreeg voor het opzetten van de OneCoin-zwendel. Zijn uitbundige levensstijl, gefinancierd door de fraude, stond in schril contrast met de financiële verwoesting waar investeerders mee te maken kregen.
De OneCoin saga gaat ook over de mysterieuze verdwijning van medeoprichter Ruja Ignatova, bekend als “de Cryptoqueen”. Ignatova is sinds 2017 op de vlucht voor beschuldigingen van fraude en witwassen.
Lees meer: Hoe herken je een scam cryptoproject?
Haar huidige status blijft een onderwerp van intense speculatie en onderzoeksinteresse, met geruchten over haar overlijden die nog onbevestigd circuleren.
OKX
YouHodler
eToro
eToro
eToro
eToro
Wirex
BYDFi
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
