Meer zien

Pig Butchering Crypto Scam in VS leidt tot federale aanklachten wegens witwassen van geld

2 mins
Bijgewerkt door Stan

In het kort

  • Justitie kondigt aanklacht aan tegen vier personen in groot witwasprogramma voor cryptocurrency waarmee miljoenen zijn gemoeid.
  • De aanklacht richt zich op grootschalige crypto-zwendel met meer dan $80 miljoen aan verliezen voor slachtoffers, gekoppeld aan 'varkensslachting'.
  • De krachtige reactie van Californië op crypto-zwendel met varkensslachtingen is erop gericht het vertrouwen in digitale assets te herstellen.

Een recente aanklacht van het Ministerie van Justitie heeft de schijnwerpers gericht op een geraffineerd witwasprogramma voor crypto’s in de Verenigde Staten, dat bekend staat als ‘pig butchering’. Deze regeling, waarbij miljoenen dollars aan fondsen van slachtoffers betrokken zijn, markeert een sterk moment in de voortdurende strijd tegen digitale financiële fraude.

Bij de aanklacht zijn vier personen betrokken: Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong en Hailong Zhu. Ze worden beschuldigd van deelname aan een crimineel netwerk dat gebruik maakte van zwendel met cryptocurrency-investeringen om slachtoffers op te lichten.

Varkens slachten crypto zwendel komt steeds vaker voor

De operatie was uitgebreid en omvatte de oprichting van lege vennootschappen en bankrekeningen om de illegale winsten wit te wassen. Deze aanklacht weerspiegelt de groeiende bezorgdheid over de security en integriteit van online investeringen, vooral in de volatiele cryptosector.

Slachtoffers werden in dit plan gelokt via verschillende sociale media en datingplatforms, waar oplichters vertrouwensrelaties opbouwden voordat ze het idee van cryptocurrency-investeringen introduceerden.

Survey from 241 crypto pig butchering scams. Source: GA-SO
Overzicht van 241 zwendelpraktijken met cryptovarken. Bron: GA-SO

De frauduleuze aard van deze investeringen werd duidelijk toen slachtoffers hun geld niet konden opnemen, wat vaak resulteerde in aanzienlijke financiële verliezen. De aanklacht geeft aan dat met deze zwendel meer dan 80 miljoen dollar aan verliezen gemoeid was, verspreid over ten minste 284 transacties.

De proactieve aanpak van Californië in de strijd tegen dergelijke zwendel is opmerkelijk. De staat heeft een tracker voor zwendel met cryptocurrency opgezet, waarmee het zijn toewijding onderstreept om zijn burgers te beschermen tegen deze misleidende praktijken.

Deze zwendelpraktijken richten zich voornamelijk op personen met beperkte financiële kennis, die valse beloften doen over lucratieve rendementen om ze verder in de val te lokken.

Lees meer: 15 Meest voorkomende Crypto Scams om voor uit te kijken

Fraudeurs riskeren flinke gevangenisstraffen

Na hun arrestatie hebben Zhang en Walker onschuldig gepleit en de zaak zal voor de rechter komen. De aanklachten waar ze voor staan zijn zwaar, met voor elke aanklacht een potentiële gevangenisstraf van 20 jaar.

Deze zaak is een samenwerking tussen meerdere wetshandhavingsinstanties, wat de ernst aangeeft waarmee dergelijke misdaden nu worden behandeld.

Dit scenario herinnert ons aan de risico’s van het gebruik van crypto. Naarmate de sector aan populariteit blijft winnen, neemt de kans op fraude navenant toe.

Het is absoluut noodzakelijk dat investeerders voorzichtigheid en zorgvuldigheid betrachten bij hun financiële transacties. Het melden van verdachte activiteiten aan de juiste autoriteiten is cruciaal om dergelijke zwendel te voorkomen.

Het incident vat een groter probleem binnen de markt voor digitale assets samen. Dit is het gemak waarmee oplichters nietsvermoedende slachtoffers kunnen uitbuiten.

Lees meer: Hoe een Scam Crypto Project te herkennen

Beste crypto platforms in Nederland | April 2024
YouHodler YouHodler Ontdek →
Wirex App Wirex App Ontdek →
PrimeXBT PrimeXBT Ontdek →
Coinbase Coinbase Ontdek →
SunContract SunContract Ontdek →

Trusted

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.

fe15b72da07ec62f99f310830f75499d?s=120&d=wp_user_avatar&r=g
Kyle migreerde van de oostkust van de VS naar Zuidoost-Azië nadat hij in 2010 afstudeerde aan de East Stroudsburg University in Pennsylvania met een Bachelor of Science. In de voetsporen van zijn grootvader begon Kyle met het kopen van aandelen en edelmetalen in zijn tienerjaren. Dit wekte zijn interesse in het leren en schrijven over cryptocurrencies. Hij begon als copywriter voor Bitcoinist in 2016 voordat hij begin 2018 redacteur werd bij BeInCrypto.
Lees de volledige biografie