Een rechter heeft opdracht gegeven om verschillende bankrekeningen en een woning van de voormalige CEO van Celsius, Alex Mashinsky, te bevriezen, volgens nieuwe gerechtelijke documenten.
De bevriezing van de tegoeden komt op het moment dat Mashinsky wordt geconfronteerd met strafrechtelijke vervolging voor vermeende oplichting van beleggers in Celsius. Hij werd in juli gearresteerd op meerdere aanklachten, waaronder effectenfraude, maar hij houdt vol onschuldig te zijn.
Rechter bevroor in het geheim activa om Mashinsky te stoppen geld af te tappen
Rechter Jed Rakoff verbood financiële instellingen op 16 augustus in het geheim om activa te verkopen die op bepaalde Goldman Sachs rekeningen stonden onder de naam van Mashinsky. Het gerechtelijk bevel bevroor ook een huis in Austin, Texas, dat geassocieerd wordt met de in opspraak geraakte cryptomagnaat.
SponsoredBeheer je vermogen als een pro met deze handige portfolio trackers: 11 Beste Crypto Portfolio Trackers in 2023
Aanklagers overtuigden Rakoff om in eerste instantie de tegoeden te bevriezen om te voorkomen dat de rekeningen preventief leeggehaald zouden worden. Maar deze week stemde de rechter ermee in om zijn uitspraak openbaar te maken.
De bevriezing van de tegoeden blokkeert Mashinsky’s toegang tot spaargeld en onroerend goed op een moment dat hij dringend liquide middelen nodig heeft om zijn juridische verdediging te betalen. De voormalige chef van Celsius werd na zijn arrestatie op 13 juli vrijgelaten met een borg van $40 miljoen. Mashinsky bekende de volgende dag niet schuldig te zijn aan miljardenfraude en marktmanipulatie.
Aanklagers beweren dat Mashinsky Celsius afschilderde als een bank waar investeerders veilig crypto konden storten en rente konden verdienen. Maar in werkelijkheid zou hij een riskant investeringsfonds hebben geëxploiteerd terwijl hij loog over de financiële positie.
Celsius Network stopte opnames, swaps en overschrijvingen tussen rekeningen op 12 juni 2022 als gevolg van extreme marktomstandigheden, en vroeg vervolgens op 13 juli 2022 faillissementsbescherming aan, nadat hij er niet in slaagde voldoende kapitaal te verzamelen om de activiteiten te stabiliseren.
Mashinsky zou valse verklaringen hebben afgelegd over de verkoop van CEL
De DOJ aanklacht beschuldigt Alex Mashinsky verder van het afleggen van valse publieke verklaringen over de verkoop van CEL, Celsius’s inheemse token. Als hij wordt veroordeeld voor meerdere fraudezaken, kunnen hij en Celsius leidinggevende Roni Cohen-Pavon jaren gevangenisstraf tegemoet zien.
Mashinsky blijft alle aanklachten aanvechten en zijn advocaten beweren dat de beschuldigingen “ongegrond” zijn.
Toezichthouders beweren dat de CEL token en het Earn product van de firma ongeregistreerde effecten waren die illegaal werden verkocht aan particuliere klanten. De SEC, CFTC en FTC hebben allemaal rechtszaken aangespannen tegen Mashinsky terwijl ze het onderzoek naar Celsius voortzetten.
Voorlopig moet Mashinsky de aanklagers bestrijden zonder toegang tot zijn spaargeld of onroerend goed. De bevriezing van de tegoeden door rechter Rakoff zorgt ervoor dat de overheid potentiële boetes en restitutie kan eisen als de voormalige cryptomiljardair wordt veroordeeld.
