Chainalysis heeft ontdekkingen onthuld over KK Park, de beruchte varkensslachterij in Myanmar, waar $100 miljoen werd gestolen door de families van de werknemers te dwingen cryptocurrency over te maken.
Er wordt aangenomen dat daar ongeveer 2.000 verhandelde arbeiders aanwezig zijn. Het rapport beschrijft hoe de fabriek de families van de verhandelde arbeiders afperste. Dit werd gedaan door cryptocurrency te eisen in ruil voor de vrijheid van hun geliefden.
Romantische zwendel leidt tot $100M aan gestolen crypto
Een recent rapport van Chainalysis geeft aan dat de twee adressen van de losgeld wallets gelinkt zijn aan een Chinees dekmantelbedrijf dat behoort tot een varkensslachterbende die opereert vanuit KK Park.
“We weten dat ze cryptobetalingen aannemen van slachtoffers van oplichting. Maar Heintz vertelde ons ook dat varkensslachtende bendes vaak tegen de families van verhandelde arbeiders zeggen dat ze losgeld moeten betalen in ruil voor de vrijheid van hun familielid – die betalingen gebeuren ook vaak in cryptocurrency.”
Chainalysis presenteert een grafiek die laat zien dat twee belangrijke losgeldadressen het grootste deel van de fondsen ontvangen. Een van deze adressen ontvangt fondsen van oplichtingspraktijken zoals varkensslachtingen.
Ondertussen ontvangt het andere crypto van familieleden van slachtoffers van mensenhandel.
Het geschatte totaal voor de twee wallets is meer dan $100 miljoen.
Chainalysis was echter niet in staat om het percentage afkomstig van losgeldbetalingen en frauduleuze activiteiten vast te stellen .
Lees meer: 15 meest voorkomende cryptozwendel om voor uit te kijken
Echter, gezien het feit dat dit slechts twee adressen zijn van een enkel bedrijf dat opereert vanuit KK Park, verklaart Chainalysis dat “over het geheel genomen, varkensslachterijen oplichters die werken vanuit de compound sterke bedragen verdienen.”
Ontsnappen uit Romance Crypto Scam Compound vormt uitdaging voor werknemers
Andere rapporten geven aan dat vanwege de afgelegen locatie in Zuidoost-Azië, KK Park het extreem moeilijk maakt voor werknemers om de compound te ontvluchten. De enige optie is dat hun familieleden akkoord gaan met losgeldeisen, waarbij vaak cryptocurrency wordt gebruikt.
Veel arbeiders die daar terechtkwamen, waren zich echter niet bewust van de ware aard van de situatie; sommigen dachten dat ze legitieme werkaanbiedingen accepteerden.
Ondertussen blijft de crypto-industrie zich richten op oplichting, waarbij de van slachtoffers gestolen bedragen sterk toenemen.
Dit is deels te wijten aan de wereldwijde adoptie van digitale assets.
Lees meer: Hoe herken je een scam cryptoproject?
Op 30 januari meldde BeInCrypto dat het Amerikaanse ministerie van Justitie drie personen heeft aangeklaagd voor hun betrokkenheid bij een frauduleus cryptoproject. Ze worden beschuldigd van het oplichten van individuen voor bijna $2 miljard.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
