Russische autoriteiten bereiden zich voor om meer dan 1.032 Bitcoin (BTC) ter waarde van bijna $95 miljoen te liquideren. De Bitcoin werd in beslag genomen van Marat Tambiev, een voormalige onderzoeker die veroordeeld is voor het aannemen van cryptocurrency omkopingen van de beruchte Infraud Organization.
Deze zaak markeerde een groot crypto omkopingsschandaal in Rusland en benadrukte het groeiende gebruik van digitale activa in criminele activiteiten.
$95 miljoen aan BTC zal de markt overspoelen met activa-liquidatie aan de gang
Tambiev, die ooit diende als hoofdonderzoeker in het Tver-district van Moskou, werd schuldig bevonden in 2023 voor het aannemen van 1.032 BTC als omkoping van Infraud, een wereldwijde hackgroep. In ruil daarvoor zou Tambiev de groep hebben beschermd tegen inbeslagname van activa en hun illegale activiteiten hebben gefaciliteerd.
Na een gerechtelijk bevel confisqueerden de autoriteiten de Bitcoin die op Tambiev’s computer werd gevonden. Ze namen ook een Ledger Nano X hardware wallet in beslag tijdens een doorzoeking van zijn appartement in Moskou.
De waarde van die BTC-voorraad was destijds ongeveer $28 miljoen, maar is sindsdien gegroeid tot ongeveer $95 miljoen, gebaseerd op de huidige koersen.
In oktober 2023 veroordeelde de Nikulinsky-rechtbank van Moskou Marat Tambiev tot 16 jaar in een maximaal beveiligde strafkolonie en legde hem een boete op van 500 miljoen roebel (ongeveer $5,2 miljoen). De rechtbank ontnam hem ook zijn rang en verbood hem om 12 jaar na zijn vrijlating overheidsfuncties te bekleden.
Volgens TASS, een door de staat gerund Russisch persbureau, is de schatkist van het land begonnen met het overdragen van de in beslag genomen Bitcoin aan de staatsinkomsten. De eerste liquidatie omvat de verkoop van BTC ter waarde van ongeveer $10 miljoen. Juridische uitdagingen hebben echter de verkoop van de volledige voorraad vertraagd.
Volgens aanklagers had Marat Tambiev de Bitcoin in kleinere hoeveelheden verdeeld. Deze onderverdeling vereist daarom afzonderlijke gerechtelijke goedkeuringen om toegang te krijgen tot en alle activa te liquideren. Autoriteiten zijn ook op zoek naar extra eigendommen die aan Tambiev zijn gekoppeld, waaronder onroerend goed, een motorfiets en meer cryptocurrency.
“Zoals een bron die bekend is met de zaak aan TASS vertelde, behoren tot de eigendommen van de onderzoeker die aanklagers aan de staat willen overdragen een Honda-motorfiets, verschillende onroerend goed in de regio Moskou, evenals bitcoins ter waarde van enkele miljoenen roebels,” meldde TASS.
Aanklagers vermoeden ook dat Tambiev enkele activa aan familieleden heeft overgedragen, wat een extra laag van complexiteit toevoegt. De lopende juridische procedures hebben de inspanningen van de Russische schatkist om Bitcoin te verkopen bemoeilijkt.
Desalniettemin kan de stap om zo’n aanzienlijke Bitcoin-voorraad te liquideren de markt beïnvloeden. Specifiek, als Rusland besluit om de volledige 1.032,1 BTC te verkopen, kan de aanbodschok de Bitcoin koers beïnvloeden.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
