Een uitgebreid rapport van Global Ledger beweert dat de oprichters van Garantex een nieuwe exchange, Grinex, hebben opgericht, slechts een week nadat de vorige exchange werd gesloten door de Amerikaanse en EU-autoriteiten. Het nieuwe platform, Grinex, heeft al $36 miljoen aan inkomende transacties verwerkt.
Global Ledger deelde dit rapport exclusief met BeInCrypto.
Is Garantex terug onder een nieuwe naam?
Garantex, een Russische crypto exchange, werd vorige week gesloten, maar blijkbaar is het nog niet voorbij. Eerder deze maand bevroor Tether enkele van zijn wallets met USDT ter waarde van $28 miljoen, en de Amerikaanse Department of Justice nam zijn domeinen in beslag, omdat de medeoprichter werd gearresteerd.
Echter, een nieuw rapport toont aan dat het team van Garantex al een soortgelijke exchange heeft gelanceerd, Grinex.
“Het Zwitserse blockchain-analysebedrijf Global Ledger heeft zijn onderzoek afgerond en sluitend bewijs verzameld dat Grinex, de exchange die kort na de dramatische ineenstorting van Garantex opdook, in feite een directe voortzetting van Garantex zelf is,” beweerde Global Ledger in een exclusief persbericht gedeeld met BeInCrypto.
Het middelpunt van deze bewering komt voort uit on-chain analyse. A7A5, een door roebel gedekte stablecoin, werd minder dan een maand voor de sluiting op Garantex genoteerd.
Kort daarna bevestigden de makers via Telegram dat het asset op Grinex was genoteerd. Global Ledger volgde een enorme A7A5 liquiditeitsoverdracht van Garantex naar Grinex, wat een verbinding aantoont.
Garantex-gebruikers ontvangen verloren fondsen op Grinex
Volgens het onderzoek van Global Ledger hebben deze exchanges ongelooflijk vergelijkbare interfaces. Ook beweert een marketingverklaring op de Russische crypto-tracking site ‘CoinMarketRating’ dat de eigenaren van Garantex Grinex hebben gecreëerd.
Het meest opvallend is dat sommige gebruikers die geld verloren op Garantex hebben gemeld dat ze vergoedingen hebben ontvangen op Grinex.
Bronnen beweren ook dat Grinex-klanten persoonlijk het Garantex-kantoor bezoeken en dat veel gebruikers hun activa naar de nieuwe exchange verplaatsen.
Over het algemeen weerspiegelen alle feiten dat Grinex een manier heeft gevonden om operationeel te blijven, ondanks de eerdere hardhandige aanpak. De US Department of Justice heeft Garantex in 2023 gesanctioneerd.
De zaak van Grinex is een ander voorbeeld van hoe Rusland crypto gebruikt om internationale sancties actief te omzeilen. Zelfs als de wetshandhaving snel optreedt tegen Grinex, zou het opnieuw kunnen opduiken.
OKX
YouHodler
eToro
eToro
eToro
eToro
Wirex
BYDFi
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
