Volgens een exclusief rapport van Global Ledger is de Russische exchange Garantex, die in maart moest sluiten, nog steeds actief bezig met het witwassen van cryptocurrency.
On-chain data suggereert dat Garantex Tornado Cash heeft gebruikt om ETH ter waarde van meer dan $261.000 over te maken. Ondanks Amerikaanse sancties experimenteert het bedrijf met manieren om zijn witwasoperaties voort te zetten.
Garantex opereert nog steeds vanuit de schaduw
Garantex, een Russische crypto exchange, heeft grote tegenslagen ondervonden na recente internationale witwassancties. De DOJ nam zijn domeinen in beslag, Indiase autoriteiten arresteerden de medeoprichter, en Tether bevroor meer dan $28 miljoen van zijn activa in maart.
Sindsdien zou Garantex zijn activiteiten hebben gestaakt, maar nieuwe data suggereert dat het Tornado Cash gebruikt om Ethereum te verplaatsen.
“We hebben een verdachte stroom geïdentificeerd van een actieve Garantex-wallet naar Tornado Cash, wat wijst op voortdurende witwasactiviteiten ondanks formele sluitingen. De operationele wallets van Garantex blijven actief op Ethereum, en activa worden nog steeds door obfuscatie-routes geleid. In totaal is er ongeveer $261.000 in beweging vanuit de hot wallets van Garantex op Ethereum,” beweerde Global Ledger.
Een paar maanden geleden meldde BeInCrypto dat Garantex zich mogelijk had omgedoopt tot Grinex na de sluiting. De exchange gebruikte de roebel-gedekte stablecoin A7A5 om fondsen naar het nieuwe platform over te dragen.
Vandaag heeft Global Ledger een nieuwe batch ETH-tokens geïdentificeerd die zijn overgedragen van een Grantex hot wallet naar de Tornado Cash mixer.
Specifiek initieerde de Garantex hot wallet een overdracht van 99 ETH, ter waarde van ongeveer $261.000, naar een tussenadres.
Vanuit deze tussenliggende wallet werd de ETH opgesplitst in drie afzonderlijke transacties, die werden verzonden naar een andere tussenliggende wallet (0x3f…7e6a). Dit duidt op een poging om de sporen te verbergen, een bekende witwastechniek.
Wat betekent dit? De wallet die oorspronkelijk aan Garantex werd toegeschreven, blijft in staat om transacties uit te voeren. Ondanks de beweringen van de DOJ dat het volledig is gesloten, is de infrastructuur van de exchange nog steeds ten minste gedeeltelijk intact.
Eerder identificeerde Chainalysis dat Garantex fondsen ontving uit allerlei criminele activiteiten. De meeste van zijn fondsen omvatten gestolen crypto die verband houdt met grote hacks, ransomware en darknet-markten.
Het is dus niet vergezocht om te beweren dat de exchange nog steeds probeert deze illegale fondsen wit te wassen via de actieve Ethereum wallet.
Tornado Cash heeft op zijn beurt ook problemen gehad met de wet. Hoewel het bedrijf enkele juridische doorbraken behaalde in 2025, bevestigde de DOJ opnieuw zijn inzet om medeoprichter Roman Storm te vervolgen.
Crypto-handhaving is uitgehold onder de Trump-administratie, maar functionarissen blijven vastberaden om grote criminelen te vervolgen.
OKX
YouHodler
eToro
eToro
eToro
eToro
Wirex
KuCoin
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
