Valeria “Bitmama” Fedyakina, een Russische influencer, riskeert 10 jaar gevangenisstraf voor crypto-fraude van $22 miljoen. Hoewel ze eerder verdacht werd van landverraad, is ze nu alleen aangeklaagd voor economische misdrijven.
Fedyakina zou minstens vier Russische zakenmannen hebben opgelicht met een frauduleus internationaal betalingssysteem.
Fraude met cross-border betalingen
Volgens een recent verslag van de New York Post staat de Russische influencer Valeria “Bitmama” Fedyakina voor de rechter wegens een vermeende crypto fraude van $22 miljoen. Zij riskeert 10 jaar gevangenisstraf als zij schuldig wordt bevonden. Wetshandhavingsfunctionarissen arresteerden haar in september 2023, en de zaak van de staat steunt op de getuigenissen van vier opgelichte zakenmannen.
Lees meer: Top cryptocurrency-scams in 2024
Het centrum van Fedyakina’s oplichtingsoperatie was het gebruik van crypto voor internationale betalingen, die bijzonder populair zijn geworden in Rusland. Het land is momenteel onder internationale sancties sinds de invasie van Oekraïne, en cryptocurrency kan particuliere en institutionele gebruikers helpen deze sancties te ontwijken. Fedyakina deed zich voor als een facilitator voor dit specifieke gebruik.
Volgens deze vier opgelichte personen presenteerde Fedyakina zichzelf als een internationale ondernemer en investeerder die Russische zakenmannen kon helpen geld naar het buitenland te verplaatsen via crypto. Ze beloofde ook de deal te “zoeten” door te beweren dat ze geen kosten zou rekenen voor deze dienst, maar eigenlijk extra zou betalen dankzij een ingewikkeld energieschema. In plaats daarvan stal ze alles.
Naar verluidt gingen haar misdaden veel verder, en probeerde Fedyakina met deze activa de oorlogsinspanningen van Oekraïne te financieren. Deze bewering is eerder verschenen in eerdere berichtgeving, en staatsaanklagers vermoedden haar op een gegeven moment. Echter, een recentere verhaal van het Russische staatsmedia-outlet TASS citeert uitgebreid uit gerechtelijke documenten.
“Het onderzoeksorgaan heeft het onderzoek naar de strafzaak tegen Valeria Sergeevna Fedyakina, die fraude heeft gepleegd — met andere woorden, de diefstal van andermans eigendom door middel van bedrog op grote schaal — afgerond. In de definitieve aanklacht werd zij beschuldigd van het plegen van vier gevallen van fraude, waarbij vier personen als slachtoffers in de zaak zijn erkend,” aldus het citaat.
Kortom, er wordt geen melding gemaakt van hoogverraad. TASS beweert dat Fedyakina zwanger was ten tijde van haar arrestatie en sindsdien is bevallen.
Zij zou kunnen verzoeken om een lichtere of uitgestelde straf op deze gronden. Dit soort clementie zou niet passend zijn voor iemand die direct een vijandelijke oorlogsinspanning ondersteunt.
Lees meer: Crypto social media-scams: alles wat je moet weten
Toch, als niets anders, vertegenwoordigt de zaak van Fedyakina een bijzonder gevaar in de crypto ruimte. Geavanceerde phishing-inspanningen zijn in opkomst, en haar operatie was gebaseerd op een zeer reëel gebruik in Rusland.
Opgelichters hebben vaak een legitieme uiterlijke verschijning en richten zich op wanhopige mensen. Verschillende beveiligingsoplossingen kunnen helpen het persoonlijke risico van gebruikers te minimaliseren.
Voor BeInCrypto’s laatste nieuws over de cryptomarkt, klik hier.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
