De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft SafeMoon, de maker Kyle Nagy, CEO John Karony en CTO Thomas Smith beschuldigd van het opzetten van een kolossale frauduleuze opzet. Dit plan werd uitgevoerd door de niet-geregistreerde verkoop van de crypto asset security, SafeMoon.
De klacht van de SEC beschrijft hoe de gedaagden beloofden om de koers van het token “veilig naar de maan” te laten stijgen. De realiteit stond echter in schril contrast. Ze vernietigden miljarden aan marktkapitalisatie, haalden meer dan 200 miljoen dollar aan assets uit het project en maakten geld van investeerders over voor persoonlijke uitspattingen.
De waarde van SafeMoon halveert als SEC Execs beschuldigt van frauduleuze activiteiten
David Hirsch, hoofd van de Crypto Assets and Cyber Unit (CACU) van de SEC Enforcement Division, toonde zich ernstig bezorgd. Hij benadrukte de gevoeligheid van gedecentraliseerde financiële ondernemingen (DeFi) voor oplichters door een gebrek aan vereiste openbaarmakingen en verantwoordingsplicht.
Volgens Hirsch maakte Kyle Nagy misbruik van deze mazen in de wet om rijkdom te vergaren ten koste van anderen.
“Decentrale financiering beweert transparantie en voorspelbare resultaten te leveren, maar niet-geregistreerde aanbiedingen missen de openbaarmakingen en verantwoording die de wet vereist, en ze trekken oplichters zoals Kyle Nagy aan, die deze zwakke plekken gebruiken om zichzelf te verrijken ten koste van anderen,” aldus Hirsch.
Het marketingverhaal van Nagy verzekerde investeerders van veilige fondsen in de liquiditeitspool van SafeMoon. Integendeel, grote delen van deze pool bleven vrij toegankelijk. Hierdoor konden Nagy, Karony en Smith zich naar verluidt te buiten gaan aan luxe auto’s, weelderige woningen en uitbundige vakanties.
Lees meer: 15 meest voorkomende cryptozwendel om voor uit te kijken
Jorge G. Tenreiro, plaatsvervangend hoofd van de CACU, herhaalde een waarschuwing voor investeerders. Hij benadrukte de neiging van fraudeurs om investeerders te lokken met hoogdravende beloften.
“We dringen er bij investeerders op aan om uiterst voorzichtig te blijven in deze ruimte, omdat fraudeurs de populariteit van crypto assets uitbuiten om astronomische winsten te beloven terwijl ze maar al te vaak alleen maar een noodlanding maken,” zei Tenreiro.
De klacht beschrijft de razendsnelle stijging van de koers van SafeMoon met maar liefst 55.000% tussen 12 maart en 20 april 2021, waarbij uiteindelijk een marktwaarde van meer dan $5,7 miljard werd bereikt. Het verhaal nam een donkere wending op 20 april, toen werd onthuld dat de liquiditeitspool niet veilig was. Toen het publiek zich hiervan bewust werd, leidde een sell-off tot een crash van 50% van de koers.
Interessant genoeg hebben de recente aanklachten van de SEC de aanzet gegeven tot een sell-off die de marktwaarde van SafeMoon de afgelopen uren halverde.
Te midden van de financiële storm beweren beschuldigingen dat Karony zich bezighield met wash trading om marktactiviteit te veinzen. In de rechtszaak worden Nagy, Karony en Smith beschuldigd van het negeren van de registratie- en fraudebestrijdingsbepalingen van de Securities Act van 1933 en de Securities Exchange Act van 1934.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
