Caroline Ellison, voormalig co-CEO van Alameda Research, heeft getuigd tegen Sam Bankman-Fried, de voormalige CEO van FTX, en hem beschuldigd van een reeks financiële misdrijven.
De beschuldigingen kwamen voort uit activiteiten die werden uitgevoerd via de cryptocurrency handelsplatformen FTX en Alameda Research, die beide een scherpe val maakten in november 2022.
Caroline Ellison getuigt tegen Sam Bankman-Fried
Caroline Ellison, die ook persoonlijke relaties had met Bankman-Fried, onthulde dinsdag in een rechtszaal in Manhattan dat ze de opdracht kreeg om geld van FTX-klanten door te sluizen om schulden van Alameda Research te vereffenen.
De verduistering van ongeveer $14 miljard werd genoemd, waarbij werd beweerd dat Bankman-Fried het systeem in het leven riep dat dergelijk financieel wangedrag mogelijk maakte.
“Sam stuurde me om deze misdaden te plegen,” verklaarde ze.
Elison benadrukte een georkestreerde poging om geldschieters te misleiden door vervalste balansen te presenteren. Het doel was om de verliezen van Alameda minder riskant te laten lijken dan ze in werkelijkheid waren. Deze verklaring maakte deel uit van haar getuigenis die ongeveer 10 minuten duurde.
Lees meer: Wie is John J. Ray III, de nieuwe CEO van FTX?
De beschuldigingen volgden op een soortgelijke getuigenis van Gary Wang, medeoprichter van FTX, die samenwerkt met de aanklager. Zowel Ellison als Wang worden beschuldigd van fraude, samenzwering om fraude te plegen en het witwassen van geld.
Bankman-Fried, aan de andere kant, staat zeven federale aanklachten te wachten met mogelijk levenslange gevangenisstraf als hij schuldig wordt bevonden. Zijn rechtszaak zal in maart 2024 worden voortgezet en er zullen nog meer aanklachten volgen.
De SEC beschuldigt Bankman-Fried van fraude
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) voegde eraan toe dat Ellison volgens de instructies van Bankman-Fried de koers van een door FTX uitgegeven digitaal token manipuleerde. Alameda gebruikte de altcoin vervolgens als onderpand voor geheime leningen van FTX.
Deze vermeende manipulatie toonde ten onrechte high collateral, waardoor FTX financieel gezonder leek dan het was.
“FTT – an illiquid crypto asset security that was issued by FTX and provided to Alameda at no cost. Ellison, handelend op aanwijzing van Bankman-Fried, hield zich bezig met geautomatiseerde aankopen van FTT tokens op verschillende platforms om de koers van die tokens te verhogen en de waarde van het onderpand van Alameda op te blazen, waardoor Alameda nog meer geld kon lenen van externe geldschieters met een verhoogd risico voor de geldschieters en voor de investeerders en klanten van FTX, allemaal ter bevordering van de regeling,” zo lezen de rechtbankdocumenten.
FTX, ooit een keurmerk in de branche, begon aan een snelle neergang nadat de nauwe financiële banden met Alameda aan het licht waren gekomen. De daaropvolgende gebeurtenissen leidden tot een sterke daling van de waarde van Alameda’s digitale token. Dit veroorzaakte paniek onder FTX-klanten en leidde tot een terugtrekkingsstop, gevolgd door faillissementsaanvragen van beide bedrijven.
Lees meer: FTX instorting uitgelegd: Hoe SBF’s imperium viel
Het lopende proces, in combinatie met de getuigenissen van Ellison en andere leidinggevenden, onthult de frauduleuze achtergrond die leidde tot de val van FTX. Dit is een sterke herinnering aan de regelgevende en ethische controle waar de crypto-industrie mee te maken heeft.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
