De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft haar juridische strijd tegen affiniteitsfraude opgevoerd met aanklachten tegen de vermeende beheerders van een Ponzi-programma dat zich richtte op leden van de Spaanstalige gemeenschap in het zuidwesten van de Verenigde Staten.
Op donderdag kondigde de SEC aanklachten aan tegen Aras Investment Business Group en haar CEO, Armando Gutierrez Rosas, samen met vier medewerkers.
De SEC beschuldigt Affinity Fraude via een Ponzi Scheme
Volgens de aankondiging van de SEC hebben Rosas en consorten ten minste $15 miljoen opgehaald bij Amerikaanse particuliere beleggers. Het voorwendsel was om te investeren in mijnbouw- en vastgoedondernemingen in Mexico. Rosas beloofde naar verluidt dat deze rendementen tot tien procent zouden opleveren.
De SEC diende haar klacht in bij de federale rechtbank in het westelijke district van Texas. De aanklacht beschuldigt Rosas van het uitvoeren van een klassiek Ponzi-programma. In plaats van het geld aan het werk te zetten zoals beloofd, beweert de toezichthouder, gebruikte Rosas het geld voor privé-uitgaven. Waaronder een herenhuis van $2,5 miljoen.
Naast de elementen van een klassieke Ponzi-regeling, waarbij het geld van sommige beleggers wordt gebruikt om anderen in de regeling tevreden te stellen en tijd te kopen voor de organisator om nog meer geld in te zamelen, springt de zaak eruit (als de beschuldigingen inderdaad waar zijn) als een voorbeeld van affiniteitsfraude.
Lees meer over de recente richtlijnen van de SEC, die haar inspanningen tegen fraude en ander wangedrag opvoert.
Autoriteiten gaan dubbel zo hard optreden tegen affiniteitsfraude
Amerikaanse toezichthouders zijn de afgelopen maanden bijzonder hard opgetreden tegen affiniteitsfraude. In mei zei de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dat ze actie ondernam tegen vijf mensen die beschuldigd werden van het oplichten van 170 beleggers via een Ponzi-oplichting in Californië.
Dit laatste was een handelsschema voor digitale activa. Ook dit was gericht op leden van de Spaanstalige bevolking. Velen van hen kenden elkaar en dachten dat de bedenkers van het plan het beste met hen voor hadden.
Eerder deze week kondigde de SEC aanklachten aan tegen een inwoner van Californië voor een vermeend Ponzi-programma. Een oplichting waarbij investeringen werden gevraagd van de Tongaanse gemeenschappen in Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.
Deze zwendel van $11,8 miljoen was zo ernstig dat het Ministerie van Justitie strafrechtelijke vervolging heeft ingesteld, los van de civiele actie van de SEC.
OKX
YouHodler
eToro
eToro
eToro
eToro
Wirex
BYDFi
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
