Van alle beleggingsfraude en niet-geregistreerde aanbiedingen waar de Securities and Exchange Commission (SEC) achteraan gaat, zijn er maar weinig die zoveel ophef veroorzaken als “affiniteitsfraude” waarbij misbruik wordt gemaakt van het vertrouwen van leden van een gemeenschap.
De SEC kondigde dinsdagmiddag aan dat ze een inwoner van Richmond, Californië, had aangeklaagd voor een nepaanbieding van effecten gericht op leden van de Tongaanse bevolking van de staat. De vermeende zwendel is zo ernstig dat er ook federale strafrechtelijke aanklachten zijn ingediend die kunnen leiden tot tientallen jaren gevangenisstraf voor het meesterbrein.
De SEC onderneemt actie voor effectenfraude
Volgens een verklaring van de SEC heeft Tilla Walker Sumchai uit Richmond kleine beleggers over een periode van januari 2021 tot oktober 2021 het hof gemaakt. Ze haalde hen over om aandelen te kopen van wat ze “Tongi Tupe” noemde. Velen geloofden haar beweringen dat ze een algoritme had bedacht dat zeer snel hoge rendementen zou bieden, beschuldigen de toezichthouders.
In één geval, zo beweert de SEC, ging de uitvoerder van de regeling zo ver dat ze een rendement van $146.000 beloofde op een investering van $3.000 in slechts 16 weken.
Maar in plaats van een rendement te bieden dat ook maar in de buurt kwam van dat niveau, bleek “Tongi Tupe” volgens de SEC een klassiek Ponzi plan te zijn. Geld van de ene investeerder werd gebruikt om een andere te betalen. En ook om de reizen, het winkelen en de uitstapjes naar een casino van de organisator te betalen.
In totaal haalde Sumchai $11,8 miljoen op bij meer dan duizend investeerders in de Tongaanse gemeenschap.
Ook de federale politie kreeg belangstelling voor Sumchai’s vermeende praktijken. Naast de civiele actie van de SEC staat Sumchai ook een strafrechtelijke aanklacht te wachten. Op 14 september diende een federale jury een aanklacht in met 30 punten. De aanklachten omvatten effectenfraude, draadfraude, postfraude en niet-geregistreerde effectenaanbiedingen.
Lees meer over de koers van de SEC onder haar hyper-waakzame voorzitter, Gary Gensler.
Verwantschapsbanden gebruiken om fraude te plegen
Het is duidelijk dat de SEC gelooft dat Sumchai vertrouwde op intieme banden tussen leden van de Tongaanse bevolking om vertrouwen te kweken en investeerders te lokken. Maar de omvang van de zwendel ging naar verluidt veel verder.
Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie woonden de beleggers die in de zwendel waren betrokken in Australië en Nieuw-Zeeland, maar ook in de Verenigde Staten.
Maar ondanks hun geografische verspreiding hadden de slachtoffers van de zwendel sterke affiniteit met de Tongaanse gemeenschap. Dit is, in de ogen van de wetshandhavers, wat de vermeende zwendel bijzonder verraderlijk maakt.
Mensen hebben de neiging om leden van dezelfde gemeenschap te vertrouwen en naar hen op zoek te gaan voor begeleiding en advies. De SEC en Justitie geloven dat Sumchai deze neiging heeft uitgebuit voor eigen gewin en het vertrouwen heeft beschaamd van mensen die echt dachten dat ze hun belangen op het oog had.
In mei ging de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) achter een soortgelijk Ponzi-project in Californië aan. Een verschil was dat de slachtoffers leden waren van de grote Spaanstalige gemeenschap van de staat.
YouHodler
Wirex
BYDFi
eToro
eToro
eToro
eToro
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
