Op 12 augustus nam de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) beslissende actie tegen NovaTech Ltd.
De SEC beweert dat het schema meer dan $650 miljoen aan crypto-investeringen heeft opgehaald, waarbij veel slachtoffers afkomstig zijn uit de Haïtiaans-Amerikaanse gemeenschap.
Hoe NovaTech-leiders investeerders lokten in een $650 miljoen crypto-val
De SEC heeft aangeklaagd Cynthia en Eddy Petion, de hoofdverantwoordelijken van het bedrijf, samen met hun top promotors, voor het uitvoeren van een frauduleus schema dat meer dan 200.000 investeerders wereldwijd heeft opgelicht. Deze personen namen rollen op zich in het opbouwen van een uitgebreid netwerk om investeerders aan te trekken. Ze verdienden ook aanzienlijke commissies door het werven van investeerders ondanks dat ze op de hoogte waren van de geassocieerde risico’s met NovaTech.
Lees meer: Hoe een scam crypto-project te identificeren
Verder beschrijft de klacht hoe NovaTech fungeerde als een multi-level marketing (MLM) en crypto-activa investeringsprogramma van 2019 tot 2023. Ze lokten investeerders met beloften van lucratieve rendementen uit crypto-investeringen en valutamarkten.
Cynthia Petion verzekerde investeerders dat hun kapitaal veilig was en dat ze vanaf dag één zouden “profiteren”. Echter, de SEC beweert dat deze beweringen vals waren. In feite gebruikten de Petions het grootste deel van de fondsen om eerdere investeerders en promotors te betalen.
De klacht beweert verder dat de Petions miljoenen dollars hebben doorgesluisd voor persoonlijk gebruik. Dit leidde tot aanzienlijke verliezen toen het schema uiteindelijk instortte.
“NovaTech en de Petions hebben onnoemelijke verliezen veroorzaakt voor tienduizenden slachtoffers over de hele wereld,” wees Eric Werner, directeur van het regionale kantoor van de SEC in Fort Worth, erop.
De SEC diende haar klacht in bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van Florida. Het agentschap beschuldigde NovaTech, de Petions en de promotors van het schenden van federale effectenwetten. De SEC zoekt ook permanente gerechtelijke verboden, teruggave van onrechtmatig verkregen winsten en civiele boetes.
Een van de promotors van NovaTech, Martin Zizi, heeft al ingestemd met een gedeeltelijke schikking. Deze overeenkomst, in afwachting van goedkeuring door de rechtbank, omvat een civiele boete van $100.000 en een permanent verbod tegen toekomstige overtredingen.
Deze actie van de SEC volgt op een soortgelijke rechtszaak ingediend door de procureur-generaal van New York Letitia James in juni, die de Petions beschuldigde van betrokkenheid bij een eerdere piramidespel — AWS Mining. Dit schema functioneerde tussen 2017 en 2019 en beloofde investeerders een rendement van 200% uit crypto-mining binnen 13-15 maanden.
De Petions waren top promotors in AWS Mining en rekruteerden meer dan 200.000 investeerders, profiterend van de nieuwe investeringen die ze in het schema brachten. Toen AWS Mining instortte, richtten de Petions NovaTechFX op, dat ze promooten als een crypto- en valutahandelplatform dat tot 4% wekelijkse rendementen beloofde.
Lees meer: Top cryptocurrency-scams in 2024
Daarnaast werd in februari een collectieve rechtszaak ingediend tegen NovaTech en zijn leiders bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York. Het Multi State advocatenkantoor van Morris Legal behandelt momenteel de zaak, en rechter Vernon S. Broderick, een voormalig federaal aanklager met expertise in complexe fraudezaken, houdt toezicht.
Voor BeInCrypto’s laatste nieuws over de cryptomarkt, klik hier.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
