De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft zijn juridische acties tegen de crypto-industrie geïntensiveerd en aanklachten ingediend tegen investeringsmaatschappij Touzi Capital en zijn oprichter, Eng Taing.
De SEC beschuldigt het bedrijf van het organiseren van een fraudeplan van meer dan $100 miljoen met niet-geregistreerde effecten en verduisterde investeerdersfondsen.
SEC klaagt Touzi Capital aan voor $115 miljoen crypto fraude
De klacht van de SEC, ingediend op 29 november, beweert dat Touzi Capital meer dan 1.500 investeerders in de Verenigde Staten heeft opgelicht. Tussen 2021 en begin 2023 heeft het bedrijf naar verluidt $95 miljoen opgehaald voor crypto mining projecten en $23 miljoen voor schuldherstelprojecten.
Echter, de SEC beweert dat de fondsen werden misbruikt en verspreid over niet-gerelateerde bedrijven voor Taing’s persoonlijk voordeel.
“De verdachten vermengden investeerdersfondsen onder hun verschillende bedrijven, waarvan sommige niets te maken hadden met crypto asset mining, verduisterden fondsen voor Taing’s persoonlijk gebruik en misleidden investeerders over de winstgevendheid van de bedrijfsactiviteiten,” beweerde de Commissie.
De SEC vervolgde dat Touzi Capital zijn aanbiedingen op de markt bracht als veilige, hoogrenderende investeringen vergelijkbaar met spaarrekeningen. Echter, deze investeringen waren speculatief en afhankelijk van risicovolle operaties van derden.
De klacht benadrukt ook hoe de beweringen van het bedrijf over zijn Bitcoin mining bedrijf misleidend waren. Touzi Capital beloofde winstgevendheid door middel van goedkope energiecontracten en geavanceerde mining apparatuur, maar schommelende energiekosten en apparatuurproblemen ondermijnden deze beweringen.
“In werkelijkheid was het ‘break-even’ punt van Touzi Capital voor het minen van bitcoin misleidend, omdat de manier waarop dit werd berekend bekende factoren uitsloot. Bovendien fluctueerden de energiekosten voor de crypto-asset mining bedrijven van Touzi Capital sterk en had het voortdurend problemen met zijn apparatuur,” voegde de SEC toe.
De SEC meldde dat de operaties van Touzi Capital naar verluidt zijn ingestort, waardoor investeerders in het ongewisse zijn gelaten door Taing’s gebrek aan communicatie. Als reactie zoekt de SEC naar permanente verboden, civiele boetes en de teruggave van onrechtmatige winsten. De rechtszaak omvat ook een verzoek om Taing te verbieden als functionaris of directeur in een bedrijf te dienen.
Deze juridische actie voegt zich bij het agressieve handhavingsrecord van de SEC onder voorzitter Gary Gensler, die in januari zal aftreden. In het fiscale jaar 2024 diende de SEC 583 handhavingszaken in, waarbij een recordbedrag van $8,2 miljard aan boetes en remedies werd geïnd. Hooggeplaatste crypto-zaken, waaronder een $4,5 miljard schikking van Terraform Labs, waren goed voor meer dan de helft van de financiële herstelbetalingen van het jaar.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
