De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft Ramil Palafox, een dubbele Amerikaans-Filipijnse staatsburger, aangeklaagd voor het organiseren van een $198 miljoen crypto scam.
Van januari 2020 tot oktober 2021 voerde Palafox een Ponzi-achtige regeling uit via zijn bedrijf, PGI Global, waarbij hij veel investeerders oplichtte.
SEC treedt op tegen enorme crypto-scam
Volgens het persbericht beweert de toezichthouder dat Palafox ongeveer $198 miljoen heeft opgehaald van investeerders wereldwijd. Hij beloofde hen aanzienlijke rendementen uit crypto en valutahandel.
Desondanks beweert de SEC dat Palafox meer dan $57 miljoen van de fondsen misbruikte voor persoonlijke aankopen.
“Zoals beweerd in onze klacht, trok Palafox investeerders aan met de aantrekkingskracht van gegarandeerde winsten uit geavanceerde crypto-assets en valutahandel, maar in plaats van te handelen, kocht Palafox auto’s, horloges en huizen voor zichzelf en zijn familie met miljoenen dollars van investeerdersfondsen,” verklaarde Scott Thompson, Associate Director van het SEC’s Philadelphia Regional Office .
Bovendien opereerde het bedrijf met een multi-level marketing (MLM) structuur. Palafox trok investeerders aan door te beweren expertise te hebben in de crypto-sector en een kunstmatige intelligentie (AI)-gedreven handelsplatform aan te bieden. Echter, bleken beide claims frauduleus te zijn.
Het schema stortte uiteindelijk in 2021 in, wat resulteerde in aanzienlijke financiële verliezen voor investeerders.
“De klacht van de SEC, ingediend bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het oostelijke district van Virginia, beschuldigt Palafox van het schenden van de anti-fraude en registratiebepalingen van de federale effectenwetten,” aldus het persbericht.
De SEC eist dat Palafox onrechtmatig verkregen winsten terugbetaalt en civiele boetes betaalt. De toezichthouder heeft ook gevraagd om een permanent verbod om te voorkomen dat Palafox in de toekomst soortgelijke activiteiten onderneemt. Daarnaast heeft het Amerikaanse Openbaar Ministerie strafrechtelijke aanklachten ingediend.
Iraniër aangeklaagd voor het runnen van dark web-marktplaats
Ondertussen, in een aparte zaak, heeft een federale jury de Iraanse staatsburger Behrouz Parsarad aangeklaagd voor het oprichten en exploiteren van een dark web-marktplaats. Volgens het Amerikaanse Bureau voor Publieke Zaken faciliteerde de Nemesis-markt de illegale verkoop van drugs, waaronder fentanyl en andere gereguleerde stoffen. De marktplaats was ook betrokken bij criminele activiteiten zoals het stelen van financiële gegevens en het verspreiden van malware.
Tussen 2021 en 2024 verwerkte Nemesis meer dan 400.000 bestellingen. Naast drugshandel wordt Parsarad ook beschuldigd van witwassen voor het gebruik van crypto om de opbrengsten van illegale activiteiten te verbergen.
“Nemesis-gebruikers mochten geen transacties uitvoeren in officiële, door de overheid gesteunde valuta’s,” aldus het persbericht .
De beschuldigde staat nu voor een verplichte minimumstraf van 10 jaar in een federale gevangenis, met een maximale straf van levenslang als hij schuldig wordt bevonden.
Eerder benadrukte BeInCrypto dat de FBI Anurag Pramod Murarka arresteerde voor het witwassen van meer dan $24 miljoen via het dark web. De zaken benadrukken de verhoogde focus van de Amerikaanse overheid op het reguleren van de cryptocurrency-sector en het bestrijden van cybercriminaliteit.
OKX
YouHodler
eToro
eToro
eToro
eToro
Wirex
BYDFi
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
