Onlangs onthulde blockchain-analist ZachXBT een intrigerende witwaszaak. Een entiteit maakte ongeveer 4.800 BTC, gelijk aan ongeveer $144 miljoen, over van de Abraxas darknet markt naar een Bitcoin mixer.
Abraxas was een online dark marketplace die in de schaduw opereerde tot het plotseling verdween in november 2015. Op dat moment beschouwde de community deze sluiting als een exit scam.” Rug pulls, of exit scams, zijn manoeuvres waarbij de oprichters verdwijnen en het geld van de gebruikers stelen.
De Abraxas-zaak met BTC: Darknet Markt die verdween in 2015
De speurneus op de chain, ZachXBT, schreef op X (Twitter):
“Een entiteit verplaatste ongeveer 4.800 BTC (144 miljoen dollar) afkomstig van Abraxas darknet markt die in november 2015 werd opgelicht nadat het eerder slapend was gebleven. Ze consolideerden fondsen en stortten ook op een Bitcoin-mengtafel. Deze grafiek toont een voorbeeld van de bewegingen van een van de adressen.”
Lees meer: Wat is een Rug Pull? Een gids voor de Web3 Scam
Door deze gebeurtenis kwamen veel Bitcoin (BTC) vast te zitten in de markt, en acht jaar lang bleven deze fondsen onbeweeglijk. De gebeurtenis roept ook extra zorgen op over de regulering van cryptocurrencies en de strijd tegen het witwassen van geld in de digitale sfeer.
Heeft Abraxas heropleving te maken met BTC?
Wat de aandacht van de crypto community heeft getrokken is de recente beweging van fondsen gerelateerd aan Abraxas. De entiteit achter de donkere markt, die bijna een decennium lang heeft gezwegen, heeft besloten om een indrukwekkende 4.800 BTC, ter waarde van $144 miljoen, over te maken naar een Bitcoin coin mixer.
Deze ongewone manoeuvre heeft de verdenking gewekt van blockchain experts zoals ZachXBT, die suggereren dat het doel achter deze operatie het witwassen van geld is.
Lees meer: Wie is ZachXBT, de crypto-sleutelexpert die zwendel blootlegt?
Wat is een Bitcoin-mixer?
Een Bitcoin-mixer is, zoals de naam al zegt, een instrument dat wordt gebruikt om Bitcoin-transacties te “mixen”, waarbij de coins worden opgedeeld en herverdeeld over meerdere wallets gedurende een bepaalde periode.
De belangrijkste functie van de mixers is het verhinderen van elke poging om de transacties te traceren. Deze tools zijn vooral waardevol voor gebruikers die een high degree van privacy willen behouden bij het uitvoeren van transacties.
Het brede scala aan benaderingen dat door mixers wordt gebruikt, draagt ook bij aan het behoud van de anonimiteit van de gebruiker. Een voorbeeld hiervan zijn P2P aanbieders, die fungeren als platforms voor het creëren van groepen waarin gebruikers hun bronnen combineren. In deze groepen zijn de gebruikers niet op de hoogte van de herkomst en de bestemming van assets.
Slechte actoren gebruiken vaak dergelijke technieken om de traceerbaarheid van hun illegale transacties, zoals het witwassen van geld, te bemoeilijken. Tot slot heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën aangegeven coin mixers een “top money laundering concern” te noemen, wat de ernst van het probleem onderstreept.
“De actie van vandaag onderstreept de toewijding van het Amerikaanse Ministerie van Financiën aan het bestrijden van de exploitatie van virtuele valuta door een breed scala aan illegale actoren, waaronder staatsgelieerde cyberactoren, cybercriminelen en terroristische groeperingen”, aldus een woordvoerder.
Lees meer: 13 Beste Bitcoin Mixers en Tumblers in 2023
Mysterie van identiteit achter Darknet Marktplaats
Een van de meest intrigerende aspecten van dit verhaal is de identiteit achter de entiteit die de Abraxas-fondsen verplaatst. Wie was verantwoordelijk voor deze operatie?
Welke motivatie heeft hen ertoe aangezet om acht jaar te wachten alvorens fondsen over te dragen naar een coin mixer? Dit zijn onbeantwoorde vragen die ernstige vragen oproepen over regulering en transparantie in de cryptocurrency-ruimte.
Het geval van de 4.800 BTC van Abraxas die uiteindelijk zijn verplaatst naar een coin mixer benadrukt eens te meer de security en compliance uitdagingen waar cryptocurrencies mee te maken hebben.
Lees meer: Cryptoregulering: Wat zijn de voor- en nadelen?
OKX
YouHodler
eToro
eToro
eToro
eToro
Wirex
BYDFi
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
