Op 6 september vaardigde rechter David A. Ezra een gerechtelijk bevel uit tegen Mirror Trading International (MTI), zo maakte de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de volgende dag bekend.
De rechtbank achtte MTI schuldig aan forexfraude, fraude met commodity pool operators, overtredingen van de registratiewetgeving en niet-naleving van de regelgeving. De zaak is bekend geworden als Zuid-Afrika’s grootste piramidespel ooit.
Mirror Trading International betaalt een recordbedrag aan civielrechtelijke boetes
Het toestemmingsbevel van de rechter van 7 september, een door de rechtbank goedgekeurde overeenkomst tussen twee betwistende partijen, brengt de langlopende zaak tot een einde.
Op 24 april vaardigde de Amerikaanse arrondissementsrechtbank Western District of Texas een verstekvonnis uit tegen Cornelius Johannes Steynberg, de oprichter en CEO van MTI. Beide vonnissen komen voort uit een klacht van de CFTC die op 30 juni 2022 werd ingediend.
Autoriteiten beschuldigden het bedrijf en zijn CEO, Cornelius Johannes Steynberg, van grootschalige fraude met Bitcoin. MTI exploiteerde een frauduleuze grondstoffenpool die slachtoffers aanzienlijke winsten beloofde voor het samenvoegen van hun activa.
De fraude wist ten minste 23.000 slachtoffers te strikken, volgens de CFTC. In totaal verzamelde MIT meer dan 29.421 BTC, met een waarde van meer dan 760 miljoen dollar tegen de huidige prijzen.
Aan het einde van de betreffende periode was de cryptocurrency echter nog meer waard: maar liefst $1,7 miljard. Helaas verduisterden de verdachten elke bitcoin(BTC) die ze accepteerden van de deelnemers aan de pool.
Als gevolg hiervan heeft rechter Ezra MTI en Steynberg veroordeeld tot het betalen van meer dan $1,7 miljard aan restitutie aan de slachtoffers. De straf is de hoogste civielrechtelijke geldboete die door de CFTC is opgelegd.
Legitieme grondstoffenpools werken als een groepsbeleggingsfonds waarin individuen overeenkomen om hun activa te verzamelen voor financieel gewin. In het geval van MTI werden slachtoffers enorme winsten beloofd met een trading bot die namens hen investeringen zou doen. De trading bot bestond echter niet.
Wist u dat uw Bitcoin-transacties eigenlijk niet anoniem zijn? Anonimiteit vs. pseudonimiteit: De belangrijkste verschillen begrijpen
Criminelen kozen Bitcoin vaak vanwege de pseudonimiteit
“De fraudeurs maakten de modernste beloften door te beweren dat hun ‘geavanceerde intelligentiesoftware met Bitcoin als basisvaluta’ onnoemelijke rijkdom zou creëren voor investeerders, maar in werkelijkheid maakten ze zich schuldig aan een klassieke vorm van fraude, namelijk multilevel marketingzwendel”, aldus Ian McGinley, CFTC Director of Enforcement.
Criminelen geven vaak de voorkeur aan cryptocurrencies zoals Bitcoin. Ze maken gebruik van de pseudonimiteit, waardoor ze transacties kunnen uitvoeren zonder direct hun ware identiteit prijs te geven. Dit kan het makkelijker maken om gestolen winsten te verbergen.
In tegenstelling tot volledige anonimiteit, waarbij handelingen niet te traceren zijn, koppelt pseudonimiteit transacties aan een digitale alias. Deze digitale alias kan echter in sommige gevallen met voldoende gegevens en moeite worden getraceerd naar het individu.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
