Taiwanese autoriteiten hebben het grootste witwasnetwerk in de regio ontdekt, dat USDT-transacties ter waarde van meer dan 320 miljoen dollar verwerkt.
Terwijl sommigen beweren dat crypto zwaar wordt gebruikt voor het witwassen van geld, is het in feite de nachtmerrie van de slechte actoren. Blockchain biedt traceerbaarheid van fondsen, wat autoriteiten kan helpen bij het opsporen van criminelen die crypto gebruiken voor illegale doeleinden.
Hoe de politie van Taiwan een meesterbrein in het witwassen van cryptogeld opspoorde
Volgens de Chinese outlet UDN onderzochten de Taiwanese autoriteiten sinds vorig jaar een fraudezaak met mobiele software. Ze ontdekten dat een 40-jarige handelaar, Qiu, het witwassen van geld voor de criminelen in deze zaak had vergemakkelijkt.
Qiu rekende 1% van het bedrag om criminelen in staat te stellen geld wit te wassen via crypto. Na het verzamelen van bewijsmateriaal arresteerde de politie Qiu op 13 juni toen hij terugkeerde van het Taoyuan vliegveld in Taiwan.
Via de mobiele telefoon van Qui ontdekten de autoriteiten dat hij USDT-transacties van meer dan 320 miljoen dollar had verwerkt sinds februari 2022.
De politie van Taiwan nam 210.000 yuan (ongeveer 28.600 dollar) in contanten, laptop, bankpassen, paspassen en drugs van Qiu in beslag. Ze namen ook luxe artikelen in beslag, zoals drie Audemars Piguet (AP) horloges en auto’s: een Lamborghini Urus en Lexus LM.
Lees meer: Hoe een Blockchain Explorer gebruiken om transacties op te zoeken
Samen met Qui beweert de politie dat drie andere mannen, Liao, Chen en Huang, verantwoordelijk waren voor het witwassen van geld.
Hoewel sommigen cryptocurrency beschuldigen van het faciliteren van witwaspraktijken, zijn de autoriteiten keer op keer in staat geweest om de assets in beslag te nemen dankzij de traceerbaarheid op de blockchain.
Vorige maand ontmantelden de Thaise autoriteiten een crypto-zwendelnetwerk en namen ze $277 miljoen aan assets in beslag. Daarvoor, in augustus, pakte de politie van Hong Kong een witwasoperatie van $65 miljoen op en arresteerde 458 mensen.
Lees meer: 15 Meest voorkomende Crypto Scams om voor uit te kijken
Heb je iets te zeggen over de Taiwanese zaak van het witwassen van cryptogeld of iets anders? Schrijf ons of discussieer mee op ons Telegram-kanaal. Je kunt ons ook zien op TikTok, Facebook of X (Twitter).
Klik hiervoor BeInCrypto’s nieuwste Bitcoin (BTC) analyse .
OKX
YouHodler
eToro
eToro
eToro
eToro
Wirex
KuCoin
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
