Web3 security bedrijf CertiK heeft een geraffineerde zwendeloperatie op meerdere Telegram-kanalen onthuld, die aanzienlijke financiële verliezen veroorzaakt en het vertrouwen in crypto assets ondermijnt.
Telegram is een van de populairste berichtenplatforms onder cryptoliefhebbers. Daarom huren oplichters acteurs in om valse tokens te promoten via Telegram-kanalen.
Hoe slechte acteurs Telegram-kanalen gebruiken voor cryptozwendel
CertiK, een vooraanstaand bedrijf voor blockchain security, heeft de activiteiten van een serie scammer die honeypot-schema’s orkestreert via ten minste drie Telegram-kanalen nauwlettend in de gaten gehouden:
- AltLex
- DON CRYPTON
- SZ Handel – 加密貨幣
Deze kanalen, die gebruik maken van betaalde acteurs, bieden in eerste instantie legitiem handelsadvies voordat ze kijkers op slinkse wijze sturen in de richting van investeringen in frauduleuze tokens. Deze sinistere operatie heeft al ongeveer $3,2 miljoen weggesluisd van nietsvermoedende slachtoffers.
De kanalen AltLex en DON CRYPTON gebruiken een reeks onderling verbonden tactieken om crypto zwendel tokens te promoten. AltLex werd bekend door het pushen van valse Linea, Paxos en Circle tokens. Ze gebruikten een handelaar onder de naam Alexander om geloofwaardig over te komen. DON CRYPTON, gelinkt aan AltLex via een telegra[.]ph post, gebruikt een casting website acteur voor endorsements.
Deze kanalen beginnen met het plaatsen van echte inhoud om vertrouwen op te bouwen. Vervolgens gebruiken ze dit vertrouwen om nieuwe, valse tokens te promoten. Ze tonen vaak valse bewijzen van legitimiteit en winstpotentieel. Dergelijke tactieken veroorzaken financiële schade en ondermijnen de vertrouwensbasis waar de cryptomarkt op steunt.
Lees meer: Crypto Telegram-groepen om lid van te worden in 2024
Scam tokens pairen met Wrapped Ethereum (WETH) en gebruiken een niet-geverifieerde handtekeningfunctie. Dit manipuleert de koersdynamiek, waardoor de tokens waardevol lijken. Vervolgens zuigen de scammers de liquiditeitspool leeg, waardoor investeerders met waardeloze tokens blijven zitten die ze niet kunnen verkopen.
Het onderzoek van CertiK heeft ook licht geworpen op de wallets die in verband worden gebracht met deze zwendelpraktijken en biedt inzicht in de activiteiten van de zwendelaars en mogelijk hun locaties. Hoewel de exacte identiteit en verblijfplaats van de oplichter nog steeds onduidelijk zijn, wijzen aanwijzingen op een connectie met het Verenigd Koninkrijk, wat de operatie nog complexer maakt.
“In overeenstemming met de marketingregels van de Financial Conduct Authority (FCA) in het Verenigd Koninkrijk, moeten organisaties die cryptodiensten aanbieden disclaimers over beleggingsrisico’s opnemen. Deze disclaimers zijn alleen aanwezig voor personen in het Verenigd Koninkrijk (of personen die een VPN-server in het Verenigd Koninkrijk gebruiken),” legt CertiK uit.
Deze onthulling benadrukt de risico’s die gepaard gaan met het investeren in crypto assets, vooral voor nieuwkomers die door de allure van snelle winsten kunnen worden aangetrokken. Het onderstreept het belang van due diligence en de noodzaak voor investeerders om sceptisch te zijn over te-goed-om-waar-te-zijn aanbiedingen.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
