USDT-emittent – Tether heeft de grootste bevriezing ooit in de geschiedenis uitgevoerd, door 225 miljoen dollar op de zwarte lijst te zetten die in verband wordt gebracht met mensenhandel.
Hoewel velen crypto beschouwen als de meest geprefereerde transactiemethode voor criminelen, bewijzen proactieve acties van cryptobedrijven het tegendeel.
Hoe Tether samenwerkte met andere bedrijven om 225 miljoen USDT te bevriezen
Tether kondigde aan dat het heeft samengewerkt met de OKX cryptobeurs en het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DoJ) om de toegang van een mensenhandelssyndicaat tot de USDT stablecoin te blokkeren.
Tether heeft de hulp ingeroepen van het blockchainanalysebedrijf Chainalysis om de locatie van de fondsen te achterhalen. Het gezamenlijke onderzoek duurde ongeveer een maand en toen gaf de Amerikaanse geheime dienst Tether de opdracht om de fondsen te bevriezen.
Lees meer: How To Evaluate Cryptocurrencies with On-chain & Fundamental Analysis.
De 225 miljoen werden gelinkt aan een mensenhandelssyndicaat in Zuidoost-Azië dat “varkensslachtingen” oplichtte. De screenshot hieronder laat zien dat een van de wallets van de criminelen meer dan 87,4 miljoen USDT had, die nu op de zwarte lijst van Tether staat.
De Secret Service van de Verenigde Staten heeft ook geprobeerd om het bewustzijn over het slachten van varkens in de grootste stad van Pennsylvania – Philadelphia – te vergroten .
Varkensslachting is een misdaad waarbij het geld van slachtoffers wordt gestolen door hen deelname aan bepaalde investeringsplannen te beloven. Michael Centrella, Special Agent in Charge van het Philadelphia Field Office, waarschuwde voor deze misdaden:
“We dringen er bij iedereen die investeert in cryptocurrency op aan om waakzaam en voorzichtig te zijn, en om verdachte activiteiten te melden aan de Secret Service of de lokale rechtshandhaving.”
Hoe cryptotransacties problemen kunnen veroorzaken voor criminelen
Tether zei:
“De transparantie van blockchaintransacties dient als een krachtig afschrikmiddel voor illegale activiteiten en schept een sterk precedent voor de industrie.”
De inspanningen van de bedrijven geven inderdaad aan dat het volledig mogelijk is om illegale transacties via crypto op te sporen dankzij de traceerbaarheid van blockchaintechnologie. In feite heeft Tether in het verleden verschillende van dergelijke bevriezingen uitgevoerd.
In januari 2022 werden drie adressen op de zwarte lijst geplaatst, waardoor USDT ter waarde van ongeveer $ 150 miljoen effectief werd bevroren. In oktober meldde BeInCrypto dat Tether samenwerkte met het Israëlische National Bureau for Counter-Terror Financing (NBCTF) en 32 wallet adressen blokkeerde, die ongeveer $ 873.118 bevatten.
In september zei de uitvoerend directeur van Europol, Catherine De Bolle, dat criminelen terughoudend zijn om crypto te gebruiken vanwege de recente succesvolle inbeslagnames van illegale crypto door wetshandhavers. Ze gaf aan dat crypto minder dan 1% uitmaakt van het totale transactievolume van criminelen.
Lees meer: 8 Beste Crypto Wallets om Tether (USDT) in op te slaan
Heb je iets te zeggen over de Tether USDT of iets anders? Schrijf ons of discussieer mee op ons Telegram-kanaal. U kunt ons ook zien op TikTok, Facebook of X (Twitter).
Voor BeInCrypto’s laatste Bitcoin (BTC) analyse, klik hier.
Top cryptoplatformen in de VS | november 2023
Paybis
iTrustCapital
Coinbase
Uphold
BYDFi
Wirex
YouHodler
eToro
eToro
eToro
eToro
Coinbase
Margex
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
