De Permanente Subcommissie voor Onderzoeken (PSI) van de Amerikaanse Senaat, geleid door Democraat Richard Blumenthal, heeft een formeel onderzoek gestart naar de crypto-ondernemingen van President Donald Trump.
Het onderzoek, gedetailleerd in twee brieven van Blumenthal, richt zich op mogelijke belangenconflicten en schendingen van federale ethische wetten. Het betreft de Official Trump (TRUMP) token en het World Liberty Financial (WLFI) project.
TRUMP meme coin en World Liberty Financial ondergaan Senaatsscrutinering
De brieven, verzonden op 6 mei, waren gericht aan Bill Zanker van Fight Fight Fight LLC, de entiteit achter de TRUMP meme coin, en Zach Witkoff, medeoprichter van het door Trump gesteunde WLFI.
“De Permanente Subcommissie voor Onderzoeken (“PSI” of “de Subcommissie”) voert een voorlopig onderzoek uit naar mogelijke belangenconflicten en wetsovertredingen van President Trump’s cryptocurrency-ondernemingen,” lezen beide brieven.
Het onderzoek komt als reactie op groeiende zorgen dat beide bedrijven mogelijk schendingen van overheidsregels voor ethiek faciliteren. Rapporten suggereren dat WLFI en Fight Fight Fight LLC zich bezighouden met dubieuze praktijken. Dit omvat het mogelijk maken voor buitenlandse regeringen en individuen die onder federaal onderzoek staan om in hun operaties te investeren.
Deze activiteiten kunnen ook in strijd zijn met de buitenlandse emolumenten clausule van de Amerikaanse Grondwet. Deze clausule verbiedt Amerikaanse functionarissen om betalingen of geschenken van buitenlandse regeringen te accepteren zonder goedkeuring van het Congres.
Te beginnen met de TRUMP cryptocurrency van Fight Fight Fight LLC, benadrukte de brief dat de waarde van de meme coin omhoog schoot na de goedkeuring van President Trump. Echter, het daalde snel daarna.
“Deze activiteit weerspiegelt een veelvoorkomend patroon in de cryptomarkt, bekend als een ‘pump and dump’, ‘rug pull’ of ‘rug’, waarbij een selecte groep insiders een grote winst maakt op een nieuwe crypto voordat de prijs instort,” merkte Blumenthal op.
De brief beschreef dat het bedrijf een “Dinner with Trump” initiatief promootte om de interesse nieuw leven in te blazen. Dit zorgde opnieuw voor een scherpe stijging in de prijs van de coin.
Echter, de promotie heeft verdere zorgen aangewakkerd over handel met voorkennis en mogelijke uitbuiting van de invloed van de President om zijn familie en zakenpartners te bevoordelen.
“De financiële verstrengelingen van President Trump met de TRUMP coin, evenals de poging om het Witte Huis te gebruiken om competities te organiseren om de waarde van TRUMP op te krikken, vertegenwoordigen een ongekend ‘pay-to-play’ schema om toegang tot het presidentschap te bieden aan de hoogste bieder,” voegde de brief toe.
Ondertussen staat ook WLFI in de schijnwerpers. De website van het bedrijf vermeldt President Trump als hun “Chief Crypto Advocate.” Zijn zonen, Eric, Donald Jr., en Barron, zijn de “Web3 Ambassadors” van het DeFi-project.
“De financiële banden van President Trump met WLFI stellen iedereen ter wereld, inclusief buitenlandse regeringen en gewetenloze individuen, in staat en nodigen hen uit om de President en zijn familie direct te verrijken, terwijl mogelijke betalingen worden verborgen in de pseudonimiteit van de blockchain. Deze dreiging is niet hypothetisch,” beweerde Blumenthal.
Ondanks de belofte van WLFI om de massale adoptie van stablecoins en gedecentraliseerde financiën te bevorderen, is het bekritiseerd vanwege het verkrijgen van grote investeringen van buitenlandse staatsburgers.
Volgens de brief heeft het project $75 miljoen ontvangen van TRON-oprichter Justin Sun. Sun wordt beschuldigd van marktmanipulatie in een lopende civiele fraudezaak met de SEC. De betrokkenheid van WLFI’s stablecoin USD1 in de $2 miljard samenwerking tussen Binance en het in Abu Dhabi gevestigde MGX heeft ook zorgen gewekt. In januari 2023 gaf Binance toe opzettelijk anti-witwas, sancties, bank- en financiële misdaadwetten te hebben geschonden.
Bovendien heeft DWF Labs $25 miljoen geïnvesteerd. Echter, de brief onthulde dat het bedrijf is gelinkt aan marktmanipulatie. Bovendien heeft het banden met Russische banken, waarmee sancties worden omzeild.
“De financiële verstrengelingen van WLFI met de President, zijn familie en de Trump-administratie vormen ongekende belangenconflicten en nationale veiligheidsrisico’s, inclusief mogelijke schendingen van de buitenlandse emolumentenclausule,” verklaarde de brief.
De Subcommissie onderzoekt nu de financiële operaties en buitenlandse transacties van beide bedrijven. De PSI heeft gedetailleerde gegevens opgevraagd van zowel Fight Fight Fight LLC als WLFI over hun eigendomsstructuren, financiële relaties met Trump-gerelateerde entiteiten en communicatie met buitenlandse regeringen.
Bovendien onderzoekt de Subcommissie of een van beide bedrijven voldoende beleid heeft geïmplementeerd om handel met voorkennis, buitenlandse invloed en schendingen van Amerikaanse sancties en anti-witwaswetten te voorkomen.
Senator Murphy bekritiseert TRUMP crypto als ‘corrupt’ en ‘onethisch’
Ondertussen voegt de laatste stap zich bij de groeiende maatregelen om Trumps betrokkenheid bij crypto aan te pakken. Senator Chris Murphy en Congreslid Sam Liccardo uit Californië hebben onlangs de Modern Emoluments and Malfeasance Enforcement (MEME) Act geïntroduceerd.
Dit wetsvoorstel verbiedt de President, Vice President, Leden van het Congres, hoge functionarissen van de Uitvoerende Macht en hun directe familieleden om digitale activa uit te geven, te sponsoren of te onderschrijven, inclusief meme coins.
In de laatste post richtte Murphy zich direct op de TRUMP meme coin. Hij beschreef het als “het meest onethische, het meest corrupte wat een President van de VS heeft gedaan.
“Het is in wezen een manier voor elke bedrijfs-CEO, elke Saoedische prins, elke buitenlandse oligarch die zaken heeft met de Trump-administratie om Trump privé en in het geheim geld te sturen, en vervolgens de Trump-administratie te influisteren hoeveel geld ze hebben gestuurd in het voordeel dat ze nodig hebben,” zei de Senator.
Het onderzoek van Blumenthal en de MEME Act geven aan dat Democratische wetgevers breder willen inspelen op ethische zorgen rondom cryptocurrency in de politiek. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op vragen over het onderzoek of de voorgestelde wetgeving.
OKX
YouHodler
eToro
eToro
eToro
eToro
Wirex
BYDFi
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
