CLS Global, een financiële dienstverlener die als “market maker” in de crypto-industrie fungeerde, heeft ingestemd met het oplossen van strafrechtelijke aanklachten met betrekking tot frauduleuze marktmanipulatie.
Het bedrijf misleidde investeerders door nep-handelsvolume te genereren via geautomatiseerde zelfhandel op Uniswap.
FBI ontdekt frauduleuze crypto handel in undercoveroperatie
Volgens een aankondiging van het Amerikaanse Openbaar Ministerie in Boston zal CLS Global $428.059 betalen. De boete omvat zowel een geldboete als de inbeslagname van crypto-activa. Bovendien mag het bedrijf niet meer deelnemen aan de Amerikaanse cryptomarkten.
Het bedrijf zal schuld bekennen aan de aanklachten in een aanklacht van 2024 van een federale grand jury in Boston, waaronder samenzwering tot marktmanipulatie en draadfraude.
CLS Global werd aangeklaagd voor zijn betrokkenheid bij “wash trading.” Dit is een fraudepraktijk waarbij een bedrijf het handelsvolume van een cryptocurrency kunstmatig verhoogt om investeerders te misleiden. Wash trading houdt in dat dezelfde activa tegelijkertijd worden gekocht en verkocht, waardoor de illusie van marktactiviteit zonder daadwerkelijk marktrisico wordt gecreëerd.
Het bedrijf, gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten, bood market-making diensten aan voor cryptobedrijven. Ondanks dat het buiten de VS was gevestigd, bood CLS Global zijn diensten aan Amerikaanse investeerders aan via zijn openbare website en promotiemateriaal.
De aanklachten volgden op een undercover FBI-onderzoek gericht op crypto wash trading.
“Als resultaat van een FBI-onderzoek in Boston heeft CLS Global FZC LLC, een financiële dienstverlener in de cryptocurrency-industrie bekend als een “market maker,” ingestemd met het oplossen van strafrechtelijke aanklachten met betrekking tot cryptocurrency wash trading,” zei de FBI in een tweet.
Als onderdeel van het onderzoek richtten de autoriteiten een nep-cryptobedrijf op genaamd NexFundAI. CLS Global werd vervolgens ingehuurd om kunstmatig handelsvolume te genereren voor de token van NexFundAI om te voldoen aan de noteringseisen van crypto exchanges.
In vergaderingen die medio 2024 werden gehouden, legde een medewerker van CLS Global uit dat het bedrijf kon “helpen met volumegeneratie” door gebruik te maken van algoritmen die het deden lijken alsof er organische handelsactiviteit was. De medewerker gaf toe dat de praktijk wash trading was, maar bagatelliseerde de ethische implicaties ervan.
“De Securities & Exchange Commission heeft een gerelateerde civiele handhavingsactie aangespannen wegens schendingen van de effectenwetten en heeft een aparte schikking getroffen met CLS Global,” voegde de aankondiging toe.
Wirex
YouHodler
eToro
eToro
eToro
eToro
Coinbase
Margex
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
