Na een grote steekoperatie in Thailand hebben de autoriteiten een Chinese zakenvrouw in hechtenis genomen voor vermeende betrokkenheid bij een omvangrijke crypto-zwendel. De Bangkok Post meldde dat er invallen op 29 locaties nodig waren om de investeringsfraude aan het licht te brengen.
De politie arresteerde de Chinese Fengpei Cai op beschuldiging van het witwassen van geld en fraude.
Uitgebreide cryptofraude komt aan het licht in Thailand
Het hoofd van het Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB), Pol Lt Gen Worawat Watnakhonbancha, vertelde de krant dat het om een uitgebreide zwendel ging.
De autoriteiten beweren dat Cai deelnam aan transnationale misdrijven, fraude pleegde met computersystemen en geld witwaste.
Tijdens de operatie nam de politie activa in beslag van meerdere sites die met Cai verbonden waren. Het rapport onthult dat er onder de in beslag genomen goederen Rolls-Royce en andere luxe voertuigen waren, zoals Alphard en Mercedes-Benz, en leaseovereenkomsten met een waarde van miljoenen dollars.
Naar verluidt nam de politie in totaal 100 items in beslag.
Volgens CCIB Divisie 3 Commandant Pol Maj Gen Sathit Prom-uthai opereerde Cai voornamelijk als makelaar die vooral Chinese klanten bediende. De ambtenaar legde uit dat Cai, samen met andere samenzweerders, naar verluidt individuen misleidde om te investeren in nep cryptocurrency projecten.
Lees meer over veelvoorkomende cryptozwendel en hoe je deze kunt vermijden: 15 Meest voorkomende cryptozwendel om voor uit te kijken
Aanscherping door Thaise toezichthouders
Een 24-jarige onderdaan van Myanmar, Moe Moe Aye, werd ook gearresteerd voor medeplichtigheid aan fraude, witwassen van geld en gerelateerde overtredingen in de crypto-zwendel. De politie nam naar verluidt contant geld, meerdere bankpasboekjes en pinpassen van Aye in beslag. Er wordt met name aangenomen dat haar betrokkenheid verband houdt met een telefonische oplichtingsbende. De fraudeurs deden zich voor als hoge politieambtenaren om slachtoffers geld afhandig te maken.
Voorlopig onderzoek naar de financiële activiteiten van Aye wees uit dat ze in 2023 miljoenen aan binnenlandse valuta via haar rekeningen had weggesluisd.
Recente regelgevende stappen in Thailand benadrukken een voorzichtige benadering van cryptocurrency. De Securities and Exchange Commission (SEC) van het land heeft haar inspanningen opgevoerd om beleggers te beschermen. Onlangs hebben de waakhonden van het land alle handelsplatforms voor cryptocurrency’s verplicht om risicogerelateerde informatie te verstrekken vanwege de inherente volatiliteit van cryptocurrency-beleggingen.
Vorige maand verbood de Thaise SEC cryptoleningsdiensten.
Thaise toezichthouders begonnen hun greep vorig jaar aan te scherpen. In 2022 was er een opmerkelijke daling in actieve cryptohandelaccounts na de strenge acties van de SEC. Ze hebben duidelijke richtlijnen tegen misleidende crypto-advertenties en benadrukken accurate informatie en verplichte waarschuwingen over de risico’s van crypto-investeringen.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
