Met de nieuwe Economic Crime and Corporate Transparency Act heeft de Britse overheid een grote stap gezet in de strijd tegen economische criminaliteit in de cryptomarkt.
Deze wet, die op 26 oktober werd aangenomen, is bedoeld om fraude en het witwassen van geld aan te pakken en de open economie van het Verenigd Koninkrijk veiliger te maken.
Britse overheid kan crypto in beslag nemen zonder veroordeling
Een belangrijk onderdeel van de wet is de sterkere rol voor Companies House, een uitvoerend agentschap dat verantwoordelijk is voor het registreren van bedrijven, het in dienst nemen van registrars en het afhandelen van bedrijfsoprichtingen. Het kan nu de identiteit van directeuren van bedrijven beter controleren. Dit zal helpen om frauduleuze bedrijven uit het officiële register te verwijderen en nuttige informatie te delen met misdaadbestrijdingsinstanties.
Rechtshandhavingsinstanties hebben nu meer bevoegdheden om cryptocurrencies, die vaak worden gebruikt voor illegale financiële activiteiten,in beslag te nemen en te beheren. Deze verandering zal ook helpen om valse rechtszaken aan te pakken en grote bedrijven verantwoordelijk te houden voor wanpraktijken.
Minister van Binnenlandse Zaken Suella Braverman verklaarde dat deze wet zal helpen bij het bestrijden van georganiseerde misdaad in verband met de financiering van terrorisme, fraude en het witwassen van geld, waardoor de veiligheid van het land zal toenemen.
“Ik ben vastbesloten om ervoor te zorgen dat criminelen niet profiteren van hun overtredingen en deze baanbrekende wet zal de rechtshandhaving helpen om de tactieken die zij gebruiken aan te pakken. Het zal een grote impact hebben op ons vermogen om de georganiseerde misdaad te bestrijden, met inbegrip van terrorismefinanciering, fraude en het witwassen van geld, en dat zal uiteindelijk helpen om ons allemaal veilig te houden,” zei Braverman.
Ook minister van Handel Kevin Hollinrake steunde de wet en zei dat het zal helpen om criminelen aan te pakken die misbruik maken van de open economie van het Verenigd Koninkrijk. Deze veranderingen zullen ervoor zorgen dat bedrijven zich niet langer kunnen verschuilen achter valse identiteiten en dat het publiek duidelijker wordt geïnformeerd over bedrijven die iets verkeerds doen.
“Deze hervormingen zullen de rook en spiegels wegnemen rond bedrijven die zich achter valse identiteiten verschuilen, het publiek verder beschermen tegen bedrijven die frauduleus gebruik maken van hun adres en betere data leveren ter ondersteuning van zakelijke en kredietbeslissingen in de hele economie,” zei Hollinrake.
Lees meer: Cryptoregulering: Wat zijn de voor- en nadelen?
Deze wet brengt de grootste verandering in het Companies House in zijn 180-jarige geschiedenis. Zodra de wet actief is, zal deze snel verkeerde kantooradressen verwijderen die worden gebruikt om frauduleus bedrijven op te richten, waardoor de kwaliteit van de informatie in het bedrijvenregister zal verbeteren.
Bovendien is de nieuwe mogelijkheid voor wetshandhaving om illegale cryptocurrencies aan te pakken een grote stap, vooral gezien de bevindingen van de National Crime Agency van meer dan $1,2 miljard aan illegaal geld dat overzee werd verstuurd met behulp van cryptocurrencies in 2021.
De wet maakt het makkelijker voor de politie en de National Crime Agency om cryptocurrencies in beslag te nemen en ze om te zetten in geld voor een juridische hoorzitting. Deze krachtige actie van de Britse overheid tegen misbruik van cryptocertificaten toont de toewijding om het economische landschap te zuiveren van illegale financiële activiteiten en zorgt voor een eerlijk speelveld voor alle bedrijven.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
