Een recent VN-rapport werpt een fel licht op de cryptocurrency gigant Tether, en onthult zijn sterke rol in de cryptomisdaadgolf in Zuidoost-Azië. Te midden van deze bezorgdheid is de marktkapitalisatie van Tether explosief gestegen, tot een monumentale $100 miljard en een dominant marktaandeel van 73%.
De positie van Tether in de cryptosector is altijd paradoxaal en controversieel geweest. Als stablecoin gekoppeld aan de Amerikaanse dollar stelt het traders in staat om gemakkelijk in en uit cryptocurrency trades te stappen.
Bijgewerkt op 16 januari om 09:55 UTC: Tether bekritiseerde de beoordeling van de VN omdat deze zich alleen richtte op het vermeende illegale gebruik van USDT en de steun van USDT aan verwaarloosde opkomende economieën negeerde. Het bedrijf benadrukte zijn samenwerking met wetshandhavingsinstanties zoals de DOJ, FBI en USSS. Het voerde aan dat deze samenwerking zorgt voor een betere controle op transacties dan traditionele banken, die vaak beboet worden voor witwaspraktijken. Met behulp van openbare blockchains bevestigt Tether dat het transacties volgt om illegale activiteiten te ontmoedigen, wat blijkt uit het bevriezen van meer dan $300 miljoen aan assets. Volgens het bedrijf toont de samenwerking met Chainalysis verder zijn toewijding aan de veiligheid van de community en de integriteit van cryptocurrency.
VN beschuldigt Tether van rol in cybercriminaliteit
Het is echter precies deze eigenschap die Tether ook tot het favoriete instrument van witwassers en fraudeurs in Zuidoost-Azië heeft gemaakt, zoals het VN Bureau voor Drugs en Misdaad heeft benadrukt. Het rapport beschrijft de betrokkenheid van Tether bij “varkensslachting”-zwendel. Dit verwijst naar een bedrieglijke strategie waarbij valse romantische connecties worden gebruikt om slachtoffers te verleiden tot het overmaken van grote sommen geld.
De aantrekkingskracht van Tether op criminele ondernemingen is geworteld in zijn capaciteit voor snelle, onomkeerbare transacties. Deze eigenschap wordt met name uitgebuit in illegale online gokplatforms, nu een veelgebruikt vehikel voor het witwassen van geld op basis van cryptocurrency.
Het rapport onderstreept het geraffineerde gebruik van Tether in deze snelle witwasoperaties.
Ondanks de uitdagingen op het gebied van regelgeving en het toezicht, blijft de marktdominantie van Tether onwankelbaar. Het overschaduwt zijn naaste concurrent, Circle’s USDC stablecoin, met een marktkapitalisatie van $25,5 miljard, in sterke mate.
Dit verschil onderstreept Tether’s verankerde positie, zelfs terwijl het door verschillende juridische en ethische dilemma’s navigeert.
Tether neemt stappen richting compliance en transparantie
In 2021 kreeg Tether te maken met beschuldigingen van de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission over misleidende verklaringen over zijn dollarreserves, wat resulteerde in een boete van $41 miljoen.
Tether erkent de noodzaak van strengere controle en werkt sindsdien samen met de Amerikaanse autoriteiten om het illegale gebruik van zijn token te beteugelen. Dit initiatief heeft geleid tot een opmerkelijke toename van op de zwarte lijst geplaatste Tether wallets, zoals gerapporteerd door de provider van industriële data CCData.
De onthullingen in het VN-rapport over de betrokkenheid van Tether bij financiële misdrijven en zijn aanhoudende marktgroei schetsen een complex beeld. Hoewel Tether een hoeksteen van de cryptomarkt blijft, geeft het gebruik ervan voor criminele activiteiten aanleiding tot sterke bezorgdheid. Deze ontwikkelingen benadrukken de dringende behoefte aan robuustere regelgevende kaders en internationale samenwerking om de uitdagingen aan te pakken.
In het algemeen herinnert het verhaal van Tether ons aan de dubbele aard van cryptocurrencies. Hoewel ze een revolutie betekenen voor financiële transacties, openen ze ook nieuwe wegen voor criminele activiteiten.
Lees meer: 7 Beste Crypto Wallets om Tether (USDT) in op te slaan
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
