Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DoJ) heeft de rem gezet op een toeleveringsketen van fentanyl waarbij 28 Chinese entiteiten betrokken waren. Volgens de bevindingen van het DoJ verhandelden bedrijven en werknemers fentanyl, een opioïde die krachtiger is dan morfine en heroïne, met cryptocurrencies.
Twee Chinezen, Qingsong Li en Chunhui Chen, onderhielden naar verluidt crypto wallets die overzeese betalingen ontvingen voor grondstoffen geleverd door Hebei Shenghao Import. Yongle Gao, ook een Chinees staatsburger, zou een Bitcoin wallet bezitten die gelinkt is aan Henan Ruijiu Biotechnology Company, een andere leverancier.
Chinese Fentanyl-bedrijven ontvingen crypto
Xiamen Wonderful Biotechnology Company, een chemisch bedrijf gevestigd in de provincie Fujian, ontving naar verluidt fondsen in een wallet die eigendom is van een 34-jarige Chinees, Guo Liang. Du Transnational Criminal Organization en een vermeende vertegenwoordiger, Gan, waren naar verluidt van plan om illegaal stoffen te importeren die betaald waren in cryptocurrencies.
Het DoJ klaagde verschillende bedrijven aan voor het internationaal witwassen van geld en het flagrant negeren van de Amerikaanse douane. De verdachten gebruikten naar verluidt valse verzendetiketten en frauduleuze documenten om illegale stoffen te vervoeren.
De aanklachten van het DoJ volgen op de aanwijzing van de 28 personen en entiteiten als internationale drugshandelaren door het Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Hoe drugszwendel met crypto evolueerde
Na de aanklachten tegen Alex Adrianus Martinus Peijnenburgm, Martinus Pterus Henri De Koning en de Engelsman Matthew Simon Grimm voor het verhandelen van fentanyl met crypto, beloofde het Amerikaanse ministerie van Financiën hard op te treden tegen het misbruik van digitale valuta voor criminele doeleinden.
De open aard van blockchains vereenvoudigt het opsporen van illegale geldstromen als onderzoekers het crypto-adres van een crimineel kennen. Banken en andere instellingen kunnen autoriteiten op de hoogte stellen en transacties blokkeren waarbij entiteiten betrokken zijn die onderworpen zijn aan sancties van het Amerikaanse ministerie van Financiën.
Lees meer: Hoe een Blockchain Explorer gebruiken om transacties op te zoeken
Criminelen zijn echter geraffineerder geworden sinds het tijdperk van Silk Road, waar mensen IP-adressen vermomden met behulp van het Tor-routeringsprotocol. Een van de tools waar criminelen de voorkeur aan geven is TornadoCash, een Ethereum-applicatie die criminelen gebruiken om de link tussen de bron en bestemming van cryptocurrency-transacties te verdoezelen.
In november legde het Amerikaanse ministerie van Financiën een sanctie op Tornado Cash, wat leidde tot verontwaardiging bij voorstanders van vrije meningsuiting.
Lees meer: Top 7 Tornado Cash Alternatieven in 2023
Eerder sloten de Amerikaanse en Duitse autoriteiten Hydra, een Russische marktplaats die bekend staat om de tussenhandel in illegale drugstransacties. In plaats van een mixer te gebruiken, zette Hydra een reeks diensten op om crypto om te zetten in roebels om geldstromen te verdoezelen.
Hebjij iets te zeggen over de Chinese entiteiten die crypto gebruikten om fentanyl of iets anders tesmokkelen ? Schrijf ons of discussieer mee op ons Telegram-kanaal. Je kunt ons ook zien op TikTok, Facebook of X (Twitter).
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
