Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ), in samenwerking met staats- en schatkistagentschappen en andere federale en internationale wetshandhavingsteams, heeft twee Russische burgers aangeklaagd in de voortdurende strijd tegen witwasoperaties
De autoriteiten hebben documenten onthuld die betrekking hebben op meerdere witwasdiensten die cybercriminelen mogelijk maken en hebben websites in beslag genomen die verbonden zijn met illegale cryptocurrency-exchanges
US DOJ pakt $1 miljard Russische witwasdiensten aan
Sergey Ivanov en Timur Shakhmametov, twee Russische burgers, hebben miljoenen dollars verdiend door witwassen te faciliteren, waardoor ze een wereldwijd netwerk van cybercriminelen ondersteunen. Ivanov, ook bekend onder het alias “Taleon”, is al bijna twee decennia een professionele cyberwitwasser
Hij is betrokken geweest bij het mogelijk maken van bankfraude en het bieden van ondersteuning voor betalingsverwerking aan de beruchte website Rescator, die illegaal verworven en verkochte gestolen creditcard- en betaalkaartgegevens. Rescator heeft gestolen betaalkaartinformatie van Amerikaanse financiële instellingen en persoonlijk identificeerbare informatie (PII) van Amerikaanse burgers verhandeld. Ivanov heeft ook de opbrengsten van Rescator en een gerelateerde carding-website, Joker’s Stash, witgewassen, waardoor zijn rol in cybercriminaliteit verder werd versterkt
“In de loop der jaren hebben Ivanovs witwasdiensten en betalingssystemen cybercrime-marktplaatsen, ransomware-groepen en hackers bediend die verantwoordelijk zijn voor significante datalekken bij grote Amerikaanse bedrijven,” staat in het rapport
Lees meer: Crypto-regulatie: Wat zijn de voordelen en nadelen?
Cryptocurrency blockchain-analyse onthulde belangrijke details over Ivanovs witwasbedrijf. Het toonde:
- Transacties met een totale waarde van ongeveer $1,15 miljard tussen 12 juli 2013 en 10 augustus
- Bijna 32% van alle getraceerde Bitcoin (BTC) die naar deze adressen werd gestuurd, was afkomstig van andere cryptocurrency-adressen die geassocieerd worden met criminele activiteiten
- Meer dan $158 miljoen aan BTC stroomde naar Ivanovs adressen, wat fraudeopbrengsten vertegenwoordigt
- Meer dan $8,8 miljoen vertegenwoordigde opbrengsten van bekende ransomware-betalingen
- Bijna $4,7 miljoen was afkomstig van Darknet-drugsmarkten
Timur Shakhmametov, ook bekend als “JokerStash” of “Vega”, wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan witwassen, met specifieke beschuldigingen gerelateerd aan het verkopen van gegevens van ongeveer 40 miljoen betaalkaarten per jaar. Deze operatie maakte hem een sleutelfiguur in een van de grootste cardingmarkten in de geschiedenis, die veel geadverteerd werd op cybercrime-forums
Uiteindelijk hebben de autoriteiten Cryptex, een illegale cryptocurrency-exchange verbonden aan de domeinen Cryptex.net en Cryptex.one, gesloten. Het platform omzeilde de regelgeving voor klantkennis (KYC), waardoor het een toevluchtsoord werd voor criminelen. Uit onderzoeken bleek dat Cryptex $1,4 miljard aan Bitcoin-transacties verwerkte, waarvan 31% verbonden was met criminele activiteiten. Bovendien werd 28% van de Bitcoin die van Cryptex werd verzonden, doorgesluisd naar door de VS gesanctioneerde entiteiten of Darknet-markten
Instanties richten zich op bedrijven die crypto-criminaliteit ondersteunen
Deze ontwikkeling voegt toe aan de reeks acties van Amerikaanse autoriteiten tegen met Rusland gerelateerde cybercriminaliteit, met name waar crypto wordt gebruikt om sancties te ontduiken. In maart breidde het Amerikaanse ministerie van Financiën, Office of Foreign Assets Control (OFAC) zijn sancties tegen Rusland uit, gericht op individuen en entiteiten binnen de financiële en technologische sectoren van het land
In april waarschuwde het Amerikaanse ministerie van Financiën ook voor Rusland dat de Tether (USDT) stablecoin gebruikt om sancties te ontduiken en militaire operaties te financieren. Dit resulteerde in het bevriezen van alle Amerikaanse activa en eigendomsbelangen van dertien entiteiten en twee individuen
Russische criminelen gebruiken naar verluidt crypto om Westerse beperkingen te omzeilen, deals te sluiten en transacties te faciliteren die als onwettig worden beschouwd. Andere genoemde misdaden omvatten het omzetten van Russische roebels in USDT en het betalen van buitenlandse leveranciers, waardoor detectie effectief wordt omzeild
Lees meer: 8 beste crypto-wallets om Tether (USDT) op te slaan
Dit rapport, mogelijk gemaakt door blockchain-analyse, toont aan dat de omvang van het gebruik van crypto voor illegale financiering, inclusief terrorisme, aanzienlijk is. Het voedt het argument over de noodzaak en reikwijdte van strenge crypto-regulaties
Sommige wetgevers pleiten voor agressieve regulerende maatregelen, terwijl anderen pleiten voor een evenwichtige aanpak om innovatie in de sector van digitale activa niet te verstikken
OKX
YouHodler
eToro
eToro
eToro
eToro
Wirex
BYDFi
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
