Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft op 23 mei aangekondigd dat het meer dan $3,3 miljoen aan digitale activa heeft teruggevonden die verband houden met crypto-fraude.
Volgens persverklaringen heeft de Amerikaanse districtsrechter Amir Ali de verbeurdverklaring van ongeveer $2,5 miljoen aan cryptocurrencies goedgekeurd. Daarnaast hebben de autoriteiten nog eens $868.000 aan digitale activa in beslag genomen die verband houden met een soortgelijke zwendel.
Tether-backed operatie helpt DOJ miljoenen terug te vorderen
Het DOJ zei dat de verbeurdverklaringen van activa deel uitmaken van een bredere campagne om crypto-gerelateerde fraude te ontmantelen en criminelen hun winsten te ontnemen.
“Of ze nu op de straten van ons district zijn of zich achter een computerscherm in het buitenland verbergen, de Verenigde Staten zullen fraudeurs en oplichters verantwoordelijk blijven houden, het geld dat ze van hardwerkende Amerikanen afhandig maken in beslag nemen, en onze autoriteit gebruiken om slachtoffers te compenseren,” zei de Amerikaanse advocaat Jeanine Ferris Pirro.
Het DOJ legde uit dat de in beslag genomen activa verband houden met geavanceerde cryptocurrency-investeringszwendel.
Deze schema’s beginnen meestal met oplichters die slachtoffers benaderen via ongevraagde sms-berichten, dating-apps of professionele netwerken. Zodra de communicatie is gevestigd, bouwen de fraudeurs over tijd een band en vertrouwen op.
De oplichter promoot vervolgens wat lijkt op een succesvolle cryptocurrency-investeringsmogelijkheid. Slachtoffers worden vaak naar schijnbaar legitieme platforms geleid die in werkelijkheid door de criminelen worden beheerd. Deze platforms bootsen echte investeringssites na om gebruikers te misleiden.
De slachtoffers worden aangemoedigd om accounts aan te maken op populaire cryptocurrency-exchanges en geld over te maken van hun bankrekeningen. Zodra de activa zijn omgezet in crypto, worden ze verplaatst naar nepplatforms die volledig door de oplichters worden beheerd.
Deze platforms kunnen hoge rendementen tonen om grotere stortingen aan te moedigen. In sommige gevallen mogen slachtoffers een klein bedrag aan winst opnemen om geloofwaardigheid op te bouwen en verdere investeringen aan te moedigen.
Uiteindelijk wordt de toegang ingetrokken, worden er excuses gemaakt en verliezen slachtoffers volledig de controle over hun geld. Tegen die tijd hebben de daders de fondsen al naar wallets onder hun controle gesluisd.
FBI Special Agent Stacey Moy merkte de menselijke kosten van deze operaties op en zei dat deze schema’s kwetsbare slachtoffers manipuleren om verwoestende hoeveelheden geld te verliezen.
“We hopen dat de aankondiging van vandaag een mate van gerechtigheid brengt voor de slachtoffers en als herinnering dient dat de FBI fraudeurs verantwoordelijk zal houden, ongeacht waar ze zich bevinden,” voegde hij toe.
Ondertussen bedankte het DOJ ook Tether, de uitgever van de USDT-stablecoin, voor de ondersteuning van het onderzoek. Door de jaren heen heeft het bedrijf consequent samengewerkt met wetshandhavers om slechte actoren te verhinderen hun netwerk te gebruiken.
OKX
YouHodler
eToro
eToro
eToro
eToro
Wirex
KuCoin
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
