De Amerikaanse waakhond voor de financiële sector waarschuwt individuen om voorzichtig te zijn voordat ze in cryptocurrency stappen, en wijst daarbij op de voortdurende aanwezigheid van kwaadwillende oplichters.
“Lidfirma’s die zich willen bezighouden met aan crypto assets gerelateerde activiteiten moeten de relevante uitdagingen en risico’s op het gebied van regelgeving en compliance identificeren en aanpakken”, aldus het rapport.
FINRA verklaart dat crypto is blootgesteld aan ‘manipulatieve schema’s’.
De Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) heeft haar 2024-jaarrapport uitgebracht met daarin haar opmerkingen over verschillende sectoren van de rapportagevereisten voor de toezichthouder. Dit omvat financiële criminaliteit, bedrijfsactiviteiten, communicatie en verkoop, marktintegriteit en financieel beheer.
Dit jaar neemt FINRA echter ook de ontwikkelingen op het gebied van crypto-assets mee.
Het rapport benadrukt de voortdurende betrokkenheid van kwaadwillende hackers en oplichters in de ruimte. Daarnaast wordt uitgelegd dat zij assets met een low market-cap uitbuiten om investeerders te misleiden.
“Bad actors are taking advantage of investor interest in crypto assets and blockchain technology by engaging in manipulative schemes similar to those that exist in the equities market, including those that are commonly associated with low-priced securities.”
De toezichthouder wees er echter op dat verschillen tussen gecentraliseerde en gedecentraliseerde exchanges ook een voordeel kunnen bieden aan kwaadwillende actoren.
“Aanvullende vormen van marktmisbruik met betrekking tot crypto assets kunnen het gevolg zijn van verschillen in hun marktstructuur,” benadrukte het rapport.
Chainalysis bracht onlangs een veelvoorkomend fenomeen in de crypto-industrie onder de aandacht – goedgekeurde phishing-zwendel. Bij deze zwendel misleidt een kwaadwillende actor het slachtoffer om een kwaadwillige blockchain-transactie goed te keuren.
Lees meer: Hoe geld verdienen met cryptocurrency: Top 4 Manieren In 2024
Alarmerend jaarlijks volume van cryptodiefstal
Ondertussen meldde BeInCrypto onlangs dat anti-scamplatform Scam Sniffer het alarmerende volume aan gestolen crypto in 2023 onthulde. Dit was te wijten aan steeds geavanceerdere phishing-zwendel.
“In het afgelopen jaar heeft Scam Sniffer gemonitord dat deze Wallet Drainers bijna 295 miljoen US dollar aan assets stalen van ongeveer 324.000 slachtoffers.”
Hoewel hacks een wijdverspreide impact hebben, reageert de community meestal snel, meestal binnen 10-50 minuten.
Ondertussen merkt Scam Sniffer op dat airdrops, organisch verkeer, betaalde reclame en gekaapte Discord-links niet zo gemakkelijk worden gedetecteerd.
Lees meer: Wat is een Rug Pull? Een gids voor de Web3 Scam
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
