Het Amerikaanse Openbaar Ministerie is een civiele verbeurdverklaringsactie gestart om 54 miljoen dollar aan crypto’s terug te krijgen die in verband worden gebracht met een illegale drugsbende die opereerde in New Jersey.
De crypto assets, voornamelijk bestaande uit Ethereum, werden getraceerd naar een man genaamd Christopher Castelluzzo. Castelluzzo is een veroordeelde drugsdealer die momenteel een gevangenisstraf van 20 jaar uitzit.
Amerikaanse overheid pakt $54M in illegaal verkregen crypto aan
US Attorney Philip R. Sellinger verklaarde:
“De civiele actie die we vandaag ondernemen is gericht op het terugvorderen van miljoenen dollars aan cryptocurrency, die de verdachte naar verluidt heeft verkregen uit de verkoop van drugs.”
Castelluzzo en zijn medeplichtigen begonnen rond 2013 verdovende middelen te verhandelen op darknet sites voor Bitcoin. Vervolgens gebruikten ze de opbrengst om 30.000 ETH te kopen tijdens de Initial coin offering (ICO) van Ethereum in 2014. In 2016 kochten ze nog eens 30.000 Ethereum Classic (ETC).
Lees meer: Anonimiteit vs. Pseudonimiteit: De belangrijkste verschillen begrijpen
Tijdens zijn gevangenschap bedacht Castelluzzo een plan om zijn assets wit te wassen en buiten de VS te brengen. De autoriteiten onderschepten zijn plan echter via opgenomen gevangenisgesprekken en namen zijn cryptocurrency bezittingen in beslag, nu gewaardeerd op ongeveer $54 miljoen.
James E. Dennehy, FBI – Newark Special Agent in Charge, waarschuwde,
“Onze verbeurdverklaringsactie van $54 miljoen moet dienen als een les voor degenen die ten onrechte denken dat we hun illegale gedrag of hun onrechtmatig verkregen opbrengsten niet kunnen traceren.”
FED houdt meer dan $5 miljard aan Bitcoin vast
Al met al illustreert deze zaak de groeiende betrokkenheid van de Amerikaanse overheid in de cryptoruimte. De federale overheid heeft momenteel ongeveer $5,4 miljard aan Bitcoin in beslag genomen van cybercriminelen.
Ondanks dit aanzienlijke bezit is de overheid traag met liquideren. Dit is voornamelijk te wijten aan langdurige juridische processen en onderzoeken.
Jarod Koopman, uitvoerend directeur van de sectie cyber- en forensische diensten van de IRS, legt uit,
“We spelen niet op de markt. We worden in principe bepaald door de timing in ons proces.”
Instanties zoals het Ministerie van Justitie en de IRS beheren hardware wallets waar ze in beslag genomen BTC offline bewaren. Als de zaken zijn afgerond, liquideert de Marshals Service de Bitcoin en verdeelt de opbrengst onder de slachtoffers of dekt de onderzoekskosten.
De voorzichtige aanpak van de overheid bij het liquideren van in beslag genomen assets is geworteld in voorzichtigheid. Nicolas Christin, een professor in computerwetenschappen aan de Carnegie Mellon University, gaf als commentaar,
“De overheid gaat over het algemeen heel langzaam om over deze assets te beschikken, omdat ze een heleboel due diligence moeten doen, de zaken vaak ingewikkeld zijn en er veel bureaucratie is.”
Top cryptoplatforms in de VS | november 2023
Paybis
iTrustCapital
Coinbase
Uphold
eToro
BYDFi
Disclaimer
In overeenstemming met de richtlijnen van het Trust Project zet BeInCrypto zich in voor onbevooroordeelde, transparante berichtgeving. Dit nieuwsartikel is bedoeld om accurate, actuele informatie te verstrekken. Lezers wordt echter aangeraden om feiten onafhankelijk te verifiëren en een professional te raadplegen voordat ze beslissingen nemen op basis van deze inhoud.
Dit artikel is oorspronkelijk samengesteld door een geavanceerde AI, ontworpen om informatie uit een breed scala aan bronnen te extraheren, analyseren en organiseren. De AI werkt zonder persoonlijke overtuigingen, emoties of vooroordelen en levert data-gerichte inhoud. Om de relevantie, nauwkeurigheid en naleving van de redactionele standaarden van BeInCrypto te garanderen, heeft een menselijke redacteur het artikel zorgvuldig beoordeeld, geredigeerd en goedgekeurd voor publicatie.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
