Het Amerikaanse Openbaar Ministerie in Chicago heeft beslag gelegd op ongeveer $1,4 miljoen aan Tether (USDT) van een niet-gehoste crypto wallet. Deze actie is een sterke stap in de strijd van de Verenigde Staten tegen financiële fraude, met name in de cryptosector.
De inbeslagname onderstreept hoe blockchaintechnologie het traceren van illegale fondsen effectief kan vergemakkelijken.
Hoe slechte acteurs meer dan $1,4 miljoen in crypto stalen
De inbeslagname was het resultaat van een gezamenlijke inspanning van de Amerikaanse agentschappen. De Justice Department’s Computer Crime and Intellectual Property Section en het National Cryptocurrency Enforcement Team speelden een cruciale rol. Hun gecombineerde inspanningen illustreren het belang van samenwerking tussen instanties bij de aanpak van moderne financiële misdrijven. De Amerikaanse overheid zal het geld uiteindelijk teruggeven aan de slachtoffers.
“De inbeslagname is een van de eerste keren dat de Verenigde Staten USDT hebben teruggehaald van een unhosted virtuele valuta wallet,” kondigde het Amerikaanse Ministerie van Justitie aan.
In het plan misleidden de daders slachtoffers, voornamelijk ouderen, met een valse popup op hun computer. Deze pop-up beweerde ten onrechte dat de computer van het slachtoffer was aangetast. Slachtoffers werden misleid om hun spaargeld om te zetten in cryptocurrency om ze te “beschermen” tegen vermeende hackers, om het vervolgens te stelen.
Lees meer: 15 Meest voorkomende Crypto Scams om voor uit te kijken
Bovendien maakt deze inbeslagname deel uit van een grotere inspanning van de Amerikaanse overheid om misdaden met cryptocurrency aan te pakken. Zo was er in november 2023 een civiele verbeurdverklaringsactie gericht op het terugvorderen van 54 miljoen dollar aan cryptocurrency in verband met een narcoticaring, waarmee de alomvattende aanpak van de overheid om de financiële activiteiten van criminele ondernemingen te bestrijden verder wordt aangetoond. Deze acties laten een strategische inspanning zien om criminele netwerken te ontwrichten door hun financiële middelen aan te pakken.
Bovendien heeft de Amerikaanse overheid aanzienlijke Bitcoin-activa, verkregen uit criminele activiteiten en gewaardeerd op ongeveer 12,4 miljard dollar. Het liquideren van deze assets is echter een complex proces, dat verstrikt is in juridische en onderzoeksprocedures. Zodra deze processen zijn afgerond, wordt de opbrengst gebruikt om slachtoffers te compenseren of verder onderzoek te financieren.
Bovendien vindt de betrokkenheid van de overheid bij het terugvorderen van assets van cryptocurrency plaats tegen een achtergrond van escalerende cybercriminaliteit. In februari was er bijvoorbeeld een toename van persoonlijke cryptozwendel, waarbij 57.000 mensen het slachtoffer werden van geraffineerde phishingpogingen.
Lees meer: Crypto Sociale Media Oplichting: Hoe veilig te blijven
De Ethereum mainnet gebruikers waren goed voor 78% van het totale aantal exploits, met een verlies van $36,2 miljoen.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
