Op woensdag hebben de Verenigde Staten officieel sancties opgelegd aan Roman Semenov, medeoprichter van de virtuele valutamixer Tornado Cash. Ambtenaren beschuldigen hem van het helpen van Noord-Koreaanse hackers bij het witwassen van honderden miljoenen aan gestolen geld.
Het ministerie van Financiën coördineerde de sancties met het ministerie van Justitie, dat Semenov en een andere oprichter van Tornado Cash aanklaagde voor samenzwering om geld wit te wassen.
SponsoredSemenov heeft naar verluidt nagelaten te voorkomen dat de Lazarus Groep geld witwaste
Volgens de aankondiging van het ministerie van Financiën op woensdag, kwam Semenov er in april achter dat een openbaar cryptocurrency-adres dat verbonden was aan Lazarus Group, witgewassen geld verstuurde via Tornado Cash. Desondanks bleef Semenov Tornado Cash exploiteren en nam hij niet voldoende maatregelen om het illegale gebruik te stoppen.
Lees meer over ‘s werelds meest beruchte cryptomaker: Tornado Cash: Alles wat u moet weten
Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën zei dat Tornado Cash Noord-Koreaanse hackers, de Lazarus Group genaamd, heeft geholpen om de bron van meer dan 455 miljoen dollar die dit jaar is gestolen, te verdoezelen.
De Lazarus Group wordt ervan beschuldigd massale diefstallen uit blockchainbruggen te hebben gepleegd en Tornado Cash te hebben gebruikt om de opbrengsten wit te wassen. Dit levert volgens de Amerikaanse overheid geld op voor de raketten en kernwapens van Noord-Korea.
Tornado Cash, een cryptomixer, anonimiseert transacties op de blockchain en verbergt zo de bron van de fondsen. Het doet dit door cryptocurrency-transacties van meerdere gebruikers te schudden om de oorspronkelijke bron van fondsen te verbergen.
De Lazarus Group heeft in tien jaar tijd naar verluidt meer dan 2 miljard dollar aan digitale activa gestolen. Het ministerie van Financiën is ervan overtuigd dat Noord-Korea hacken gebruikt om geld te verdienen voor zijn wapenprogramma’s. Het kluizenaarsland heeft geen toegang tot traditionele financiering omdat het te maken heeft met zware Amerikaanse en VN-sancties.
Naast de Ronin hack gebruikte de Lazarus Group Tornado Cash om $96 miljoen wit te wassen van de diefstal van Harmony’s Horizon bridge in juni en $7,8 miljoen van de Nomad heist in augustus.
SponsoredSemenov promootte zijn cryptomixer in media-interviews, maar bagatelliseerde bewijs dat het werd gebruikt voor het witwassen van geld, beweert de overheid.
De Lazarus Groep kreeg voor het eerst Amerikaanse sancties in 2019
De sancties en aanklachten zijn bedoeld om diensten zoals Tornado Cash te verstoren die cybercriminelen exploiteren, aldus Financiën. Voorvechters van privacy hebben echter gewaarschuwd dat het verbieden van tools zoals mixers inbreuk zou kunnen maken op rechten. Onder hun verdedigers is Ethereum-oprichter Vitalik Buterin, die de cryptomixer eerder heeft gebruikt om te doneren aan Oekraïne.
Semenov had meer dan op de hoogte moeten zijn van de activiteiten van de Lazarus Group, aangezien het in 2019 sancties kreeg opgelegd omdat het een arm was van de Noord-Koreaanse overheid.
Treasury zei dat het de hitte op Noord-Korea’s digitale witwaspraktijken zal blijven aanwakkeren met sancties en andere maatregelen.
